公告日期：2016-03-30

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-034东华能源股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第三届董事会第三十次会议通知于2016年3月17日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于2016年3月29日在公司会议室召开。应到会董事6人，实际到会6人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：一、《关于续聘会计师事务所的议案》董事会审议同意《关于续聘会计师事务所的议案》：同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度的审计机构，聘期一年。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司独立董事对此发表了独立意见。同意将本议案提股东大会审议。表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。二、《关于会计师事务所2015年度审计费用的议案》董事会审议同意：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计费用为200万元整人民币。同意将本议案提股东大会审议。表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。三、《关于签署〈船舶运营及货物运输协议〉的议案》为进一步降低物流成本，为公司下游新材料项目保供和国际业务的拓展起到积极的促进作用，经董事会审议：同意公司全资子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与Helios LPG Pool LLC签署《船舶运营及货物运输协议》。本公司现任董事、监事、高管，本公司控股股东及其关联方与本次交易所涉及各方均不存在关联关系；本次交易不涉及关联交易。同意将本议案提股东大会审议。相关内容详见2016年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《日常经营重大合同公告》。表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。四、《关于收购“常州市金坛区天龙液化气有限公司”及“常州市金坛区天龙钢瓶检测有限公司”100%股权的议案》因公司经营业务需要，经公司董事会审议，同意公司全资子公司江苏东华汽车能源有限公司（以下简称“东华汽车”）拟收购“常州市金坛区天龙液化气有限公司”及“常州市金坛区天龙钢瓶检测有限公司”100%股权和该公司整体资产，具体情况如下：1、拟由东华汽车出资不超过900万元收购“常州市金坛区天龙液化气有限公司”及“常州市金坛区天龙钢瓶检测有限公司”100%股权和该公司整体资产。2、本次收购前，“常州市金坛区天龙液化气有限公司”注册资本50万元；公司成立日期为2000年11月8日；注册地址为：常州市金坛区建昌镇；法定代表人：徐粉林；公司性质为有限责任公司（法人独资）；经营范围：液化石油气气瓶充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；截止2015年12月31日，该公司账面总资产为253.55万元，总负债为142.04万元，所有者权益合计为111.51万元。2015年营业收入为99.45万元，净利润为3.58万元。本次收购前，“常州市金坛区天龙钢瓶检测有限公司”注册资本30万元；公司成立日期为2002年6月18日；注册地址为：常州市金坛区建昌镇；法定代表人：徐粉林；公司性质为有限责任公司（法人独资）。经营范围：无缝气瓶、液化石油气气瓶检验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；截止2015年12月31日，该公司账面总资产为263.17万元，总负债为178.24万元，所有者权益合计为84.93万元。2015年营业收入为134.59万元，净利润为16.53万元。3、本次收购完成后，东华汽车持有“常州市金坛区天龙液化气有限公司”及“常州市金坛区天龙钢瓶检测有限公司”100%的股权。4、授权江苏东华汽车能源有限公司有权根据有关管理部门的要求及实际情况的变化调整收购事项并出具相关文件。5、本次交易对象与本公司实际控制人、董事、监事及高管均不存在关联关系，本次交易……[点击查看原文][查看历史公告]

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