公告日期：2017-04-01

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2017-014苏州海陆重工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-007），现将有关事项提示如下：一、召开会议基本情况：1、会议名称：公司2016年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2017年4月7日下午14:30（2）网络投票时间：交易系统投票时间为：2017年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为：2017年4月6日下午15:00-4月7日下午15:00期间的任何时间。5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://witp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：1）截止2017年3月31日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；2）公司董事、监事和高级管理人员；3）公司聘请的律师。7、现场会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室。二、会议审议事项：1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，独立董事将在2016年度股东大会上进行述职；2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；4、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；5、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；6、审议《公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2016年度薪酬的议案》；8、审议《关于公司职工代表监事2016年度薪酬的议案》；9、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年外部审计机构的议案》；11、审议《关于修改公司章程的议案》；12、审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。上述12项议案中，议案12由公司第四届董事会第六次会议提交本次股东大会审议，详见2017年2月24日《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网上披露的公告。其余议案详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。三、现场股东大会会议登记方法1、登记方式：股东可以到江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券投资部收，以4月7日前公司收到为准。2、登记时间：2017年 3月 31 日—4月 6 日（上午 8:30-11:……[点击查看原文][查看历史公告]

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