公告日期：2017-09-23

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2017-029号杭州海康威视数字技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议，于2017年9月17日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2017年9月22日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增资杭州海康威视系统技术有限公司的议案》；同意公司对全资子公司杭州海康威视系统技术有限公司（以下简称“系统公司”）现金增资4.5亿元，资金来源为海康威视自有资金，增资完成后系统公司的注册资本将由1.5亿元变更为6亿元。《关于增资杭州海康威视系统技术有限公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在西安市投资建设西安科技园项目的议案》；同意公司以自筹资金约11.84亿元投资建设西安科技园项目，项目计划在西安市高新区用地150亩，规划建筑面积22.97万平方米，用于海康威视的研发、办公场所及配套设施等。项目承办公司为西安海康威视技术有限公司（拟成立的全资子公司，名称以工商登记为准，注册资本拟定为2亿元）。《关于在西安市投资建设西安科技园项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在武汉市投资建设武汉科技园项目的议案》；同意公司以自筹资金约26.07亿元投资建设武汉科技园项目，项目计划在武汉市东湖区用地440亩，规划建筑面积51.48万平方米，用于海康威视的研发、办公场所及配套设施等。项目承办公司为武汉海康威视技术有限公司（拟成立的全资子公司，名称以工商登记为准，注册资本拟定为2亿元）。《关于在武汉市投资建设武汉科技园项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在成都市投资建设成都科技园项目的议案》；同意公司以自筹资金约16.72亿元投资建设成都科技园项目，项目计划在成都市天府新区用地178亩，规划建筑面积27.31万平方米，用于海康威视的研发、办公场所及配套设施等。项目承办公司为成都海康威视数字技术有限公司（海康威视的全资子公司）。《关于在成都市投资建设成都科技园项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在杭州市投资建设杭州创新产业园项目的议案》；同意公司以自筹资金约10.32亿元投资建设杭州创新产业园项目，项目计划在杭州市滨江区用地56亩，规划建筑面积17.18万平方米，用于海康威视的研发、办公场所及配套设施等。项目承办公司为杭州海康威视数字技术股份有限公司。《关于在杭州市投资建设杭州创新产业园项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在重庆市投资建设重庆科技园项目的议案》；同意公司以自筹资金约12.6098亿元投资建设重庆科技园项目，项目计划在重庆市大渡口区用地152亩，规划建筑面积17.10万平方米，用于海康威视的生产厂房、仓库及配套设施等。项目承办公司为重庆海康威视科技有限公司（海康威视的全资子公司）。《关于在重庆市投资建设重庆科技园项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在武汉市投资建设……[点击查看原文][查看历史公告]

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