关于预披露年度利润分配预案的预披露公告

丰斗

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关于预披露年度利润分配预案的预披露公告

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联公告编号：2015-027债券代码：128007 债券简称：通鼎转债通鼎互联信息股份有限公司关于预披露2014年度利润分配预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、公司控股股东通鼎集团有限公司关于公司2014年度分配预案的提议2015年2月27日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东通鼎集团有限公司向公司董事会提交了《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下： 1、鉴于公司当前稳定的经营和盈利情况、以及良好的发展前景，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，通鼎集团有限公司提议公司2014年度利润分配预案为：以截至2014年12月31日公司总股本367,576,651股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。 2、通鼎集团有限公司承诺在公司股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。二、公司董事会关于上述2014年度分配预案的意见及确认公司董事会接到控股股东通鼎集团有限公司提交的《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司六名董事对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上，经讨论研究，五名董事达成一致意见：控股股东通鼎集团有限公司向公司董事会提议的2014年度利润分配预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。参与讨论的董事均书面确认，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及2014年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一五年二月二十八日

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