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关于预披露年度利润分配预案的预披露公告
证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2015-027债券代码:128007 债券简称:通鼎转债 通鼎互联信息股份有限公司 关于预披露2014年度利润分配预案的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司控股股东通鼎集团有限公司关于公司2014年度分配预案的提议2015年2月27日,通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东通鼎集团有限公司向公司董事会提交了《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》,为充分保护广大投资者利益,现将预案相关内容公告如下: 1、鉴于公司当前稳定的经营和盈利情况、以及良好的发展前景,为回报股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,通鼎集团有限公司提议公司2014年度利润分配预案为:以截至2014年12月31日公司总股本367,576,651股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。 2、通鼎集团有限公司承诺在公司股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。 二、公司董事会关于上述2014年度分配预案的意见及确认 公司董事会接到控股股东通鼎集团有限公司提交的《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》后,公司六名董事对上述分配预案进行了讨论,参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上,经讨论研究,五名董事达成一致意见:控股股东通鼎集团有限公司向公司董事会提议的2014年度利润分配预案,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,与公司经营业绩相匹配,与公司成长性相符,实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。 参与讨论的董事均书面确认,在公司董事会审议上述利润分配相关议案时,投赞成票。 在该事项披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议及2014年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 通鼎互联信息股份有限公司 董事会 二〇一五年二月二十八日
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