公告日期：2017-04-19

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2017-023浙江友邦集成吊顶股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：一、 召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年年度股东大会2、股东大会的召集人：浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2017年5月10日（星期三）下午14:00。网络投票时间：2017年5月9日—2017年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00 期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。6、股权登记日：2017年5月3日7、出席对象：（1）截止2017年5月3日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事及高管人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8．会议地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室。二、会议审议事项（一）本次会议审议的议案为：1、《关于的议案》2、《关于的议案》3、《关于的议案》4、《关于的议案》5、《关于的议案》6、《关于的议案》7、《关于的议案》8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》9、《关于董事、监事2017年度薪酬的议案》10、《关于向银行申请综合授信的议案》11、《关于公司购买保本型理财产品的议案》12、《关于变更经营范围并修订的议案》13、《关于修订的议案》14、《关于修订的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。其中议案5、6、7、8、9、11、12将采用中小投资者单独计票。（二）以上议案相关披露请查阅 2017年 4月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关文件。三、提案编码本次股东大会提案编码表：提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √1.00 《关于的议案》 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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