公告日期：2016-03-01

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 编号：2016-017浙江友邦集成吊顶股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月20日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-014），公司 2016年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议将于2016年3 月7日14:30 在公司会议室召开。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，有关事项如下：一、 召开会议的基本情况1、召集人：浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会2、会议时间：现场会议召开时间：2016年3月7日（星期一）14:30。网络投票时间：2016年3月6日—2016年3月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月6日15:00至2016年3月7日15:00期间的任意时间。3、现场会议召开地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室。4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、股权登记日：2016年3月1日6、出席对象：（1）截止2016年3月1日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。（授权委托书式样附后）（2）本公司董事、监事及高管人员。（3）公司聘请的律师等相关人员。二、会议审议事项（一）本次会议审议的议案为：1、《关于换届选举非独立董事的议案》1.1《选举时沈祥先生为非独立董事》1.2《选举骆莲琴女士为非独立董事》1.3《选举王吴良先生为非独立董事》1.4《选举吴伟江先生为非独立董事》2、《关于换届选举独立董事的议案》2.1《选举黄廉熙女士为独立董事》2.2《选举孔冬先生为独立董事》2.3《选举黄少明先生为独立董事》3、《关于换届选举股东代表监事的议案》3.1《选举顾沈华先生为股东代表监事》3.2《选举朱利祥先生为股东代表监事》以上议案将均采用中小投资者单独计票。（二）本次会议审议的议案经公司2016年2月19日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；以上议案相关披露请查阅2016年2月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关文件。（三）公司股东既可以参加现场投票，也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。三、网络投票的安排在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。四、参加现场会议登记事项1、登记方式（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委……[点击查看原文][查看历史公告]

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