公告日期：2016-06-18

浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法第一章总则第一条为规范浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”或“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》（以下简称“《备忘录第7号》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“草案”）之规定，特制定本办法。第二章员工持股计划的制定第二条员工持股计划所遵循的基本原则1、依法合规原则公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。2、自愿参与原则公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。3、风险自担原则员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。第三条员工持股计划的实施程序1、董事会负责拟定员工持股计划，并通过职工代表大会征求员工意见后提交董事会审议。2、独立董事应当就对本期员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划发表独立意见。3、公司监事会负责对持有人名单进行核实，并应当就员工持股计划是否有利于上市公司的持续发展，是否损害上市公司及全体股东利益，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划发表意见。4、公司聘请律师事务所对本期员工持股计划实施方案出具法律意见书。5、董事会审议通过员工持股计划后的 2 个交易日内，公告董事会决议、本期员工持股计划（草案）及摘要、独立董事意见、监事会意见、资产管理协议等，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。董事会审议员工持股计划时，与员工持股计划有关联的董事应当回避表决。6、公司发出召开股东大会的通知。7、召开股东大会审议本期员工持股计划方案，监事会应当就持有人名单核实情况在股东大会上进行说明。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票。股东大会表决时，员工持股计划拟选任的资产管理机构为公司股东或股东关联方的，相关主体应当回避表决；员工持股计划涉及相关董事、股东的，相关董事、股东应当回避表决。股东大会对员工持股计划作出决议，应当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。股东大会审议通过员工持股计划后，应及时披露股东大会决议及员工持股计划方案全文。8、员工持股计划经公司股东大会审议通过后方可实施。第四条员工持股计划的持有人1、持有人确定的法律依据本员工持股计划的持有人是根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《备忘录7号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。所有持有人均在公司及控股子公司任职，并与公司或控股子公司签订劳动合同且领取报酬。2、持有人确定标准持股计划的参加对象按向除董事、监事及高级管理人员以外的全体员工的原则，确定为符合以下条件之一的公司员工：（1）公司在职且入职时间满1年；（2）经董事会研究予以参与人员。3、持有人的范围员工持股计划的持有人为除董事、监事及高级管理人员以外的全体符合持有人确定标准的员工，合计不超过356人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。4、持有人的核实公司董事会对持有人名单予以确认，公司监事会对持有人名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及员工持股计划出具意见。第五条 员工持股计划的资金来源与认购原则员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。员工持股计划设立时资金总额上限为3,000万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，员工持股计划的份数上限为3,000万份。单个……[点击查看原文][查看历史公告]

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