公告日期：2017-05-25

证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-033北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开的基本情况北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，现就公司2017年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：1、会议召集人：公司董事会2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。3、会议召开时间：（1） 现场会议召开时间：2017年6月1日下午 14：00（2） 网络投票时间：2017年5月31日至 2017年 6月1日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月 1日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月 31日15:00至 2017年 6月 1日15:00 期间的任意时间。4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2017年5月23日7、会议出席对象（1）于股权登记日 2017年5月23日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28号 7层会议室二、本次股东大会审议事项1. 审议《关于现金收购天津中德工程设计有限公司51.00%股权的议案》2. 审议《关于签订附生效条件的的议案》3. 审议《关于签订附生效条件的的议案》4. 审议《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》5. 审议《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》6. 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股权收购相关事宜的议案》上述议案经公司第三届董事会第二十次、第三届监事会第十一次会议审议通过，内容详见 2017年5月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》。上述议案均属于普通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过。上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。三、本次股东大会会议登记办法1、登记时间：2017年5月31日（9：00-11：30和13：30-16：30）2、登记方式：（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件一）。（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记（填写附件一）。（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件二）。（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。