公告日期：2016-03-19

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-17厦门三五互联科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。经厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议决定于2016年3月25日在厦门思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，现将有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、本次股东大会为公司2016年第二次临时股东大会。2、本次股东大会召集人为公司第三届董事会，公司于2016年3月8日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。4、会议时间：（1）现场会议召开时间：2016年3月25日下午15：00开始（2）网络投票时间：2016年3月24日-3月25日，其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月24日15:00至2016年3月25日15:00任意时间。（具体投票操作流程见本通知附件一）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。截止股权登记日2016年3月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室二、会议审议事项以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：（一）《关于厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）1.1激励对象的确定依据和范围；1.2限制性股票的来源、种类和数量；1.3激励对象获授的限制性股票分配情况；1.4股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；1.6限制性股票的解锁安排及考核条件；1.7股权激励计划的调整；1.8向激励对象授予权益的程序；1.9公司与激励对象的权利义务；1.10股权激励计划的变更与终止；1.11股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响；1.12限制性股票回购注销。（二）《关于制定厦门三五互联科技股份有限公司2016年〈股权激励计划实施考核办法〉的议案》（三）《关于授权董事会办理厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》(四) 《关于将公司控股股东及实际控制人龚少晖先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》（五）《关于发起设立互联网投资并购基金暨关联交易的议案》上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十三次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年2月3日和2016年3月9日在中国证监会指定信息披露网站披露的《厦门三五互联科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议的公告》、《厦门三五互联科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议的公告》和《厦门三五互联科技股份有……[点击查看原文][查看历史公告]

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