公告日期：2023-06-27

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2023-066厦门三五互联科技股份有限公司关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函的回复公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2023】第 238 号）（以下简称“关注函”），公司董事会高度重视，及时组织相关人员进行分析与核实，现回复如下：问题一：2022 年，你公司营业收入 1.77 亿元，较去年下降 3.7%。道熙科技 2022年营业收入 3115.1 万元。请你公司说明本次交易的交易背景及具体原因 ，本次交易对生产经营、经营业绩的具体影响，是否会对你公司持续经营能力产生不利影响。公司回复：（一）本次交易的背景及原因在我国游戏行业发展的历程中，端游从蓝海到红海用了十年，页游用了三至五年，目前已经发展至移动游戏时代。根据中国音数协游戏工委发布的《2022 年中国游戏产业报告》，国内市场中，移动游戏实际销售收入 1,930.58 亿元，在总收入中的占比72.61%；网页游戏市场实际销售收入 52.80 亿元，同比下降 12.44%。道熙科技游戏收入主要来源于两款已步入生命后期的网页游戏，销售收入和用户规模逐年下滑，2020年-2022 年营业收入及净利润如下：年度 营业收入（万元） 净利润（万元）2020 5,333.03 2,168.532021 4,439.61 1,825.452022 3,115.10 708.62基于游戏行业发展速度放缓以及道熙科技自身经营业绩下滑，同时根据公司整体战略发展规划，为进一步优化产业结构，聚焦公司核心业务，提高上市公司未来盈利能力，公司决定出售所持有的全资子公司道熙科技 55%的股权。在前述背景之下，道熙科技管理和技术骨干团队（黄煜春、石科、田静丽）及公司控股股东海南巨星科技有限公司（以下简称“海南巨星”）共同设立深圳嘉讯达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉讯达”），参与此次道熙科技的股权结构调整。由具备行业资源与能力，且熟悉道熙科技情况的管理和技术骨干团队控股道熙科技并管理运营，是符合当下实际情况的可行方案，可以最大限度地发挥管理技术骨干团队的潜力，推进经营稳定持续发展。（二）本次交易对生产经营、经营业绩的具体影响，对公司持续经营能力产生的影响。本次交易对道熙科技的股权结构进行了优化，道熙科技管理技术骨干团队成为其股东，有利于最大限度地发挥管理技术骨干团队的潜力，推进经营稳定持续发展，将对其生产经营、经营业绩产生积极有利影响。假设道熙科技不纳入公司合并范围，公司 2022 年、2023 年 1-5 月营业收入、毛利率情况如下表：项目 2022 年 2021 年 同比增减营业收入（万元） 14,631.49 13,989.48 4.59%毛利率（%） 38.46 37.63 0.83%项目 2023 年 1-5 月 2022 年 1-5 月 同比增减营业收入（万元） 7,318.33 5,716.43 28.02%毛利率（%） 47.49 ……[点击查看PDF原文]

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