公告日期：2017-02-07

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-009珠海汇金科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开和出席情况珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度股东大会会议通知于2017年1月16日以公告形式发出，现场会议于2017年2月7日（周二）下午14:00时在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月7日（周二）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年2月6日（周一）下午15:00至2017年2月7日（周二）下午15:00期间的任意时间。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东32人，代表股份41,183,521 股，占上市公司总股份的73.5420％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份36,933,300股，占上市公司总股份的65.9523％。通过网络投票的股东26人，代表股份4,250,221股，占上市公司总股份的7.5897％。 通过现场和网络投票的中小股东29人（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同），代表股份3,200,521股，占上市公司总股份的5.7152％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈喆女士主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成如下决议：1、审议通过了《关于的议案》表决情况：同意41,155,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9315％；反对28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东的表决情况为：同意3,172,321股，占出席会议中小股东所持股份的99.1189％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、审议通过了《关于的议案》表决情况：同意41,155,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.9315％；反对28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东的表决情况为：同意3,172,321股，占出席会议中小股东所持股份的99.1189％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。3、审议通过了《关于的议案》表决情况：同意41,145,021股，占出席会议所有股东所持股份的99.9065％；反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0702％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233％。中小股东的表决情况为：同意3,162,021股，占出席会议中小股东所持股份的98.7971％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9030％；弃权9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.3000％。……[点击查看原文][查看历史公告]

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