公告日期：2017-07-11

华泰联合证券有限责任公司关于湖南国科微电子股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2017】887号”文核准，湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“国科微”、“国科微电子”或“公司”）27,941,167股社会公众股公开发行（以下简称“本次发行”）已于2017年6月20日刊登招股意向书。发行人已承诺发行完成后将尽快办理工商变更登记手续。作为国科微首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“华泰联合证券”）认为国科微申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人概况（一）发行人基本情况公司名称：湖南国科微电子股份有限公司英文名称：HunanGokeMicroelectronicsCo.,Ltd注册资本：8,382.35万元（本次发行前），11,176.47万元（本次发行后）法定代表人：向平成立日期：2008年9月24日住所：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号经营范围：经营范围：集成电路的设计、产品开发、生产及销售；电子产品、软件产品技术开发、生产、销售、相关技术服务及以上商品进出口贸易。（涉及行政许可的凭有效许可经营）（二）主营业务情况公司是国家高新技术企业和经工业和信息化部认定的集成电路设计企业，长 期致力于大规模集成电路的设计、研发及销售。凭借着先进的管理体系、雄厚的研发能力、优异的产品质量和技术实力，公司设计的广播电视系列芯片和智能监控系列芯片具备较高的性价比，形成了较为明显的领先优势。目前，公司已成为国内广播电视系列芯片和智能监控系列芯片的主流供应商之一。公司将利用既有的技术、产品、市场及品牌优势，在目前系统平台的基础上，进一步加大研发投入和技术创新力度，重点开拓以广播电视、智能监控、固态存储以及物联网领域为核心的产品市场，并适时向其他合适的集成电路领域拓展。公司自设立以来，主营业务未发生变更。（三）主要财务数据和财务指标1、合并资产负债表主要数据单位：万元项目 2017年3月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日资产总计 74,081.04 84,836.17 75,749.53 29,611.17负债总计 5,833.22 13,870.74 10,756.64 13,432.86归属于母公司所有 68,506.55 71,126.97 64,992.89 16,112.67者权益少数股东权益 -258.73 -161.55 - 65.64股东权益合计 68,247.82 70,965.43 64,992.89 16,178.312、合并利润表主要数据单位：万元项目 2017年1季度 2016年度 2015年度 2014年度营业收入 3,264.82 48,902.67 36,708.74 18,083.26营业利润 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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