公告日期：2023-01-14

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-003 号北方导航控制技术股份有限公司关于董事长（法定代表人）、董事辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1 月 12 日收到张百锋先生的辞职信。张百锋先生因工作原因辞去公司董事长（法定代表人）、董事、董事会各专业委员会的职务，各专业委员会职务包括董事会战略委员会召集人及委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。辞职后张百锋先生不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《北方导航控制技术股份有限公司章程》规定，张百锋先生的辞职报告于送达董事会时生效。张百锋先生的辞职，未导致公司董事会及各专业委员会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，亦不影响各专业委员会的正常运作。公司将尽快增补董事及选举董事长。张百锋先生在履职期间，忠诚勤勉、恪尽职守，为推动公司高质量发展做出了突出贡献，公司董事会对张百锋先生表示衷心感谢。特此公告。北方导航控制技术股份有限公司董事会2023 年 1 月 14 日[点击查看PDF原文]

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