公告日期：2023-07-14

华泰联合证券有限责任公司关于深圳市容大感光科技股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“容大感光”、“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对容大感光使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目事项进行了核查，具体如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕523 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,010,184 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 36.33 元，本次募集资金总额为人民币 399,999,984.72 元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,962,264.15 元，实际募集资金净额为人民币390,037,720.57 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 6 月 30 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZB11239 号）。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。二、募集资金投资项目情况由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 39,003.77 万元小于《深圳市容大感光科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案》及《2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议及全体独立董事同意，公司募集资金投资项目如下：单位：万元序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入募募集资金金额 集资金金额1 光刻胶及其配套化学品新建项 54,804.19 47,000.00 27,304.77目2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 11,701.00合计 74,804.19 67,000.00 39,003.77三、使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况（一）增资方案为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用募集资金 27,300.00 万元对全资子公司珠海市容大感光科技有限公司（以下简称“珠海容大”）进行增资，相关款项全部计入注册资本，增资款用于募投项目“光刻胶及其配套化学品新建项目”的实施。（二）增资对象的基本情况1、基本信息公司名称 珠海市容大感光科技有限公司统一社会信用代码 91440404MA570MK42F企业性质 有限责任公司法定代表人 黄勇注册资本 3,000 万元人民币成立日期 2021 年 8 月 19 日注册地址 珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道 2001 号口岸大楼 308-36（集中办公区）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；经营范围 货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（……[点击查看PDF原文]

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