高澜股份:关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》暨关联交易的公告

俞急妓

(发表于: 高澜股份股吧更新时间: 2023-07-29 09:23:16)

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高澜股份:关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》暨关联交易的公告

公告日期：2023-07-14

证券代码：300499 证券简称：高澜股份公告编号：2023-053广州高澜节能技术股份有限公司关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日与海南慕岚投资有限公司（以下简称“慕岚投资”）签署了《附条件生效的股份认购合同》。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过40,000.00万元（含本数），股票的发行数量不超过48,899,755股（含本数），不超过本次发行前上市公司总股本的30%，慕岚投资拟认购本次向特定对象发行的全部股票。鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次发行股票定价原则，本次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由8.18元/股调整为8.06元/股，由于本次向特定对象发行的股份数量不变，募集资金总额由40,000.00万元调整为394,132,025.30元。公司与慕岚投资对《附条件生效的股份认购合同》相关内容进行了调整，并签署了《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。二、关联关系慕岚投资的实际控制人为刘艳村女士、李慕牧女士。刘艳村女士系公司董事长李琦先生之妻，李慕牧女士系公司董事长李琦先生之女。慕岚投资与公司董事长李琦先生签署了《一致行动协议》，约定慕岚投资在其行使高澜股份股东权利时，包括股东提案权、股东表决权时与李琦先生保持一致；若海南慕岚投资有限公司提名的人员获聘请担任高澜股份的董事（如有），该相关董事在行使董事权利，包括董事会提案权、董事表决权时与李琦先生保持一致。故慕岚投资为李琦先生的一致行动人。截至本公告日，李琦先生直接持有公司14.06%的股份，为公司第一大股东、董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，慕岚投资与公司构成关联关系，其认购本次发行构成关联交易本次向特定对象发行股票构成关联交易。公司于2023年1月10日、2023年7月13日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司与认购对象签订的议案》《关于公司与认购对象签订的议案》等事宜。公司董事会在表决本次非公开发行股票事宜时，关联董事李琦先生已回避表决，独立董事已对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。2023年2月7日，公司第一次临时股东大会审议通过了本次关联交易相关的议案，关联股东回避表决。三、关联方基本信息（一）基本情况公司名称海南慕岚投资有限公司统一社会信用代码 91460200MAA916HF6F注册地址海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南11号楼8区21-08-26号企业类型有限责任公司注册资本 1,000万元人民币成立日期 2021年8月27日营业期限 2021年8月27日至无固定期限一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息技术咨询服经营范围务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（二）关联关系的说明慕岚投资的股东刘艳村与李慕牧系母女关系，且其分别为发行人第一大股东、董事长李琦先生之妻、之女。截至本公告之日，慕岚投资由刘艳村及李慕牧共同控制。2023年1月10日，李琦先生与慕岚投资及其实际控制人签署了一致行动协议，约定慕岚投资在其行使高澜股份股东权利时，包括股东提案权、股东表决权时与李琦先生保持一致；若慕岚投资提名的人员获聘请担任高澜股份的董事（如有），该相关董事在行使董事权利，包括董事会提案权、董事表决权时与李琦先生保持一致，故慕岚投资为李琦先生的一致行动人。截至本公告之日，慕岚投资的股权结构如下：（三）最近三年主营业务情况截至本预案公告日，慕岚投资除参与本次向特定对象发行股票外，尚未实际开展其他业务。四、关联交易标的基本情况本次交易的标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A 股）股票……[点击查看PDF原文]

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耿见偕

不明白不明白！8.06元是怎么定出来的？20个交易日的80%？哪20个？最近20个交易日从20多掉下来，怎么算也算不到8.06

蒲射注：提出定增方案的时候

刘纹甩：卖了吧，不要纠结了，你这脑子跟你解释你也听不懂

宋畜刚：刚刚去看了！原来是1月11日的旧账！8块的本近半个亿的谷票，现在翻倍了！对李家是好事，对其他股东则是利空！

卓咱士：定增有几种计价方式，锁定期不同

师奂：我有些理解你

2023-07-13 19:08:51
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盛言局

可以开始涨了

阮移：涨个der，下跌中继

相彩：你说了算吗？

2023-07-13 19:31:18
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敖特屹

真离谱，反正小散占不了这个便宜

2023-07-13 19:44:06
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师赤

行业发展让公司迎来更大空间

龚伺：慕岚投资是懂事长的老婆和女儿的公司

2023-07-13 20:48:19
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罗料足

咋不说说数据中心的液冷呢哎订单这么好只说出于商业保密

秋彩沐：怕定增不过被。你就想董事长拿出4个亿，买自己家的股票。觉得几倍起。

2023-07-13 20:55:28
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甄庶

玛德，八块钱，亏他想的出来，利益输送吗这是

孟沃痔：你去报警吧

武帷汛：煞比，早就出来了

杜呆立：这是春节前定的，锁定三年，说实在话，当时看风险也不小。再说了，等风过了，三年后谁知道跌到多少呢！

谢百：锁定十八个月

朱坪：春节前定的价格，他们哪知道年后AI以及相关炒这么火爆，说实在话，他们既不懂AI技术，更不可能预见技术发展趋势。至于股价，A股这些年，打爆仓多少定增，回购，员工持股（很多这种1:3放杠杆）。 18个月后，铁定不会再炒，99%的AI票都会跌回起点！

阎技斌：，亏死了吧你，套死你去

何校：，深套了吧，亏死你去

2023-07-13 21:25:10
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郦柄

看不懂

2023-07-13 22:15:47
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韦些反

而且还是自家人占的8元大便宜

2023-07-13 22:58:20
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季伉泉

现在股价是17块钱，8块钱给人家，吗？举报他

2023-07-13 23:17:19
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巴斌技

明天再抖一抖把不坚定的抖掉就可以涨了

2023-07-13 23:25:12
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司大涵

年前就发了公告了，自己去看，那时候定价谁能预测股价会涨起来了？董事长真金白银拿钱支持上市公司，你们还赖赖，哈哈哈，吃相真难看

2023-07-14 07:31:42
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