公告日期：2023-07-11

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2023-037浙文互联集团股份有限公司关于参与豆神教育重整投资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：投资标的名称：浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）拟参与豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“豆神教育”或“重整主体”）重整投资事项。投资金额：145,000,002.00 元。相关风险提示：鉴于豆神教育目前处于重整申请审查阶段的预重整程序，公司支付重整投资款的前置程序还包括中国证券监督管理委员会及最高人民法院审查同意豆神教育重整、北京市第一中级人民法院裁定受理债权人对豆神教育的重整申请、豆神教育债权人会议和出资人组会议表决通过重整计划、北京市第一中级人民法院裁定批准豆神教育重整计划，公司是否最终支付重整投资款存在不确定性。一、公司参与本次重整的概述（一）本次重整基本情况豆神教育系一家深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码 300010，主营业务为智慧教育业务、公益课堂、艺术类学习服务业务和直播电商业务。（1）智慧教育服务业务，以智慧校园整体规划、设计、建设和运维为目标，综合应用云计算、物联网、大数据、移动互联等新一代信息技术，为客户提供包括咨询服务、规划设计、软件研发、硬件配套、系统集成和运维外包在内的整体服务方案，并在教育模式创新、专业与课程建设、教育资源和教育空间开发等信息技术与教育教学深度融合方面开展持续研究和应用。（2）公益课堂业务，主要包括优质课程内容进入课后延时服务业务及大屏端视频分发业务。（3）艺术类学习服务业务，以面向中小学生的非学科素质教育服务为主，包含文艺创作、文艺演出、书法培训等，提升学生的综合素养、文化内涵和审美水平。（4）直播电商销售，以直播带货的方式为用户提供多品类的课程和学习智能软硬件等。2023 年 3 月 31 日，豆神教育收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的《通知书》及（2023）京 01 破申 280 号《决定书》，债权人佟易虹以豆神教育不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，向北京一中院申请对豆神教育进行重整，并申请启动预重整程序。为降低重整成本、提高重整成功率、有效识别重整价值及可行性，北京一中院决定对豆神教育启动预重整。（二）公司参与本次重整的方案基于公司与豆神教育之间良好的信息流广告代理业务合作基础，公司深化了对豆神教育的了解，看到了豆神教育未来的发展潜力，因此公司拟参与豆神教育重整投资事项。2023 年 7 月 10 日，公司与豆神教育、窦昕、北京福石重整管理咨询有限公司（以下简称“北京福石”）、上海玖仲睿合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖仲睿合”）签订了《豆神教育科技（北京）股份有限公司预重整/重整投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。根据《投资协议》约定，豆神教育将以现有总股本为基数，按每 10 股转增约13.8 股的比例实施资本公积转增股份，共计转增产生约 1,198,288,012 股股份（最终转增股份准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。转增后，豆神教育的总股本将由 868,324,647 股增加至 2,066,612,659股左右。转增股份中，985,000,000 股由窦昕、公司、北京福石、玖仲睿合 4 名重整投资人（及指定主体，如有）有条件受让，其中，公司将以 145,000,002.00 元对价受让 96,666,668 股，占豆神教育转增后总股本的 4.68%。（三）公司参与本次重整的内部审议情况2023 年 7 月 10 日，公司召开第十届董事会第九次临时会议，以 7 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司参与豆神教育重整的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司参与本次重整无需提交公司股东大会审议。公司参与本次重整事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。（四）本次重整推进尚需履行的审批及其他程序1.中国证券监督管理委员会及最高人民法院审查同意豆神教育重整；2.北京一中院裁定受理债权人对豆神教育的重整申请；3.豆神教育债权人会议和出资人组会议表……[点击查看PDF原文]

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