公告日期：2023-07-05

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-001广东广康生化科技股份有限公司关于签署《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次对外投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，但仍存在一定的政策风险及项目实施风险。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化、建设周期进度不及预期等，项目的实施可能存在延期、变更或终止等不确定风险，但不会对公司目前的生产经营产生重大影响，若本次交易能够顺利完成，对公司当年及未来经营业绩和经营利润的影响仍存在一定的不确定性和风险。2、公司深耕农药化工行业多年，具有丰富的农药原药中间体研发和供应链管理能力，但自建氟化工全产业链生产线复杂度较高，研发、运营和管理人员将相应增加。如果公司未能根据业务发展状况及时提升人力资源、法律、财务等方面的管理能力，可能会影响项目研发建设进程，导致项目未能按期投入运营或者面临产能不达预期的风险。3、虽然市场上不乏氟化工全产业链的生产工艺的经验，但毕竟工艺技术的开发难度较高，公司缺乏独自成功研制相关技术和工艺的经验，如果公司未来未能根据建设目标及时开发出满足市场需求的技术及工艺，将可能导致本项目的实施存在不确定性，并对公司的生产经营产生一定影响。4、本项目用地的土地使用权需通过招拍挂方式取得，土地使用权能否取得和取得时间存在不确定性。5、投资资金来源主要为公司自有资金及公司融资，虽然公司当前具备较强的融资能力，但是受政策因素、金融市场等外部环境的影响，如资金不能及时筹措到位，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。6、本项目实施后，新增产能若不能有效消化，公司将面临产能过剩的风险。公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者充分谨慎投资，审慎决策并注意投资风险。一、对外投资概述广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 4 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于签署的议案》，同意公司拟设立全资子公司湖北省晟康化工有限公司（暂定名，以下简称“全资子公司”），并同意公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签署《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》，拟购置土地 360 亩，在湖北省宜昌市白洋工业园田家河片区投资建设特种化学品新材料生产基地。该项目计划未来 7-10 年预计总投资 25 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），其中第一期项目拟投资 5 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），建设年产 2.5 万吨特种新材料建设项目，建设期 24 个月。同时，董事会特提请股东大会授权董事会及其授权人士签署本次《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》，并全权处理本次建设特种化学品新材料生产基地相关的所有事宜，授权期限至相关事项全部办理完毕止。全资子公司拟定注册资本 6,300 万元，其中公司以现金出资 6,300万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会批准。具体情况如下：（一）基本情况1、全资子公司名称：湖北省晟康化工有限公司（公司名称最终以工商登记部门核定为准）；2、注册地：湖北宜昌高新区发展大道 57-5 号（以登记机关核准为准）；3、企业性质：有限责任公司；4、注册资本：6,300 万元；5、经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生物农药技术研发；技术服务、技术咨询。（以登记机关核准为准）（二）各股东认缴金额及出资方式股东名称 认缴出资额（万元） 出资方式 持股比例（%）广东广康生化科技股份 6,300 现金 100有限公司合计 ……[点击查看PDF原文]

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