公告日期：2023-06-30

关于注销回购股份减少注册资本并相应修订《公司章程》的公告证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-029广州迪森热能技术股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本并相应修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日召开了第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并相应修订的议案》。同意将存放于公司股票回购专用证券账户的10,100,000.00股股份进行注销，并相应减少公司注册资本和修订公司章程。现将有关情况公告如下：一、回购股份基本情况公司于 2019 年 7 月 8 日召开第七届董事会第四次会议，2019 年 7 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的社会公众股（以下简称“本次回购”），用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 9.76 元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2019 年 8 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《回购报告书》（公告编号：2019-068）。公司于 2019 年 7 月 25 日至 2020 年 7 月 24 日期间实施股份回购，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计 10,100,000.00 股，占公司当时总股本的 2.78%，最高成交价 6.02 元/股，最低成交价 4.42 元/股，支付总金额为 50,318,276.45 元（不含交易费用）。具体内容详见 2020 年 7 月 25 日于关于注销回购股份减少注册资本并相应修订《公司章程》的公告巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2020-049）。二、回购股份注销的原因根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及公司回购股份方案等相关规定，回购股份应当在完成回购后三年内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。鉴于公司回购股份存续时间即将期满三年，拟根据上述规定将存放于回购专用证券账户的全部股份 10,100,000.00 股予以注销，并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》中的相关条款。三、注销回购股份后股份变动情况本次注销完成后，公司总股本将由 487,112,388.00 股减少至 477,012,388.00股。公司股本结构预计变动如下：回购股份注销前 本次拟注销 回购股份注销后股份性质 股份数量（股） 占总股本比 股份数量 股份数量（股） 占总股本比例 例有限售条件股份 90,538,397.00 18.59% 90,538,397.00 18.98%无限售条件股份 396,573,991.00 81.41% 10,100,000.00 386,473,991.00 81.02%股份总数 487,112,388.00 100.00% 10,100,000.00 477,012,388.00 100.00%注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。四、公司章程的修订情况根据注销回购股份并减少注册资本的情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：……[点击查看PDF原文]

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