公告日期：2016-07-07

会议议程一、会议时间：2016年7月15日二、会议议程1、听取各项议案序号 议案1 关于公司购买、出售资产构成关联交易的议案2 关于购买、出售资产暨关联交易（修订稿）的议案3 关于签署附条件生效的《资产注入协议》的议案4 关于签署附条件生效的《资产注入协议之补充协议》等协议的议案5 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案6 关于修改公司章程的议案2、审议议案3、投票表决4、公布表决结果，宣读会议决议及法律意见书5、宣布会议结束风神轮胎股份有限公司2016年7月15日目 录议案一 关于公司购买、出售资产构成关联交易的议案......3议案二 关于购买、出售资产暨关联交易（修订稿）的议案......4议案三 关于签署附条件生效的《资产注入协议》的议案......5议案四 关于签署附条件生效的《资产注入协议之补充协议》等协议的议案......6议案五 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案......7议案六 关于修改公司章程的议案......8议案一关于公司购买、出售资产构成关联交易的议案各位股东、各位代表：风神轮胎股份有限公司（下称“公司”）拟以现金向中国橡胶购买中车双喜轮胎有限公司（下称“中车双喜”）100%股权、青岛黄海橡胶有限公司（下称“黄海有限”）100%股权；以现金向倍耐力（Pirelli Tyre S.p.A）购买倍耐力工业胎（Pirelli Industrial S.r.l.）10%股权，同时以现金交易方式向倍耐力（Pirelli Tyre S.p.A）出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司（下称“焦作风神”）80%股权。本次支付现金购买及以现金交易方式出售资产的交易对方为中国化工橡胶有限公司（下称“中国橡胶”）、PirelliTyreS.p.A（下称“倍耐力”），中国橡胶持有公司42.58%股权，为公司的控股股东，中国橡胶间接控股倍耐力，中国橡胶及倍耐力均为公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次支付现金购买资产及现金交易方式出售资产构成关联交易。本议案请关联股东中国化工橡胶有限公司、北京宏图昌历投资基金管理中心回避表决。请审议。议案二关于购买、出售资产暨关联交易（修订稿）的议案各位股东、各位代表：公司拟以现金向中国橡胶购买中车双喜轮胎有限公司（下称“中车双喜”）100%股权、青岛黄海橡胶有限公司（下称“黄海有限”）100%股权；以现金向倍耐力（PirelliTyreS.p.A）购买倍耐力工业胎（Pirelli Industrial S.r.l.）10%股权，同时以现金交易方式向倍耐力（Pirelli Tyre S.p.A）出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司（下称“焦作风神”）80%股权。本次交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具并经国有资产管理部门备案确认的评估报告为基础确定，评估基准日为2016年2月29日。中车双喜100%股权、黄海有限100%股权的交易作价为833,823,000元，焦作风神80%股权交易作价为497,673,280元，倍耐力工业胎10%股权交易作价为70,067,516欧元。本议案请关联股东中国化工橡胶有限公司、北京宏图昌历投资基金管理中心回避表决。请审议。议案三关于签署附条件生效的《资产注入协议》的议案各位股东、各位代表：根据本次支付现金购买及出售资产交易方案，公司将与中国橡胶、倍耐力签署附条件生效的《资产注入协议》。具体协议内容请详见附件一之（一）《资产注入协议》。本议案请关联股东中国化工橡胶有限公司、北京宏图昌历投资基金管理中心回避表决。请审议。议案四……[点击查看原文][查看历史公告]

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