公告日期：2016-01-15

1证券代码： 601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2016-06太平洋证券股份有限公司配股提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示1、本次配股简称： 太证配股； 配股代码： 760099；配股价格： 4.24 元/股2、配股缴款起止日期： 2016 年 1 月 15 日（ T 1 日） 起至 2016 年 1 月 21日（ T 5 日）的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。3、 本次配股网上申购期间公司股票停牌， 2016 年 1 月 22 日（ T 6 日）登记公司网上清算，公司股票继续停牌， 2016 年 1 月 25 日（ T 7 日）公告配股发行结果，公司股票复牌交易。4、 本次发行的配股说明书摘要和配股发行公告于 2016 年 1 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及相关资料可在上交所网站（ http://www.sse.com.cn）查询。 投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。5、配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。6、本次配股方案已经公司 2015 年 1 月 9 日召开的第三届董事会第二十次会议以及 2015 年 1 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过；公司 2015年 6 月 2 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于明确配股发行股票募集资金投资项目具体安排的议案》；公司 2015 年 8 月 10 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于明确本次配股发行股票具体事项的议案》及《关于本次配股发行股票募集资金投资项目具体安排的议案》，将募集资金总额调整为“不超过人民币 45 亿元”并对募集资金投资项目具体安排进行了相应的调整；公司 2015 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议并于 2015 年 11 月 17 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司配股发行股票股东大2会决议有效期的议案》及《关于延长授权董事会全权办理本次配股有关事宜有效期的议案》。本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3114号文核准。一、本次发行的基本情况1、配股发行股票类型：人民币普通股（ A 股）。2、每股面值： 1.00 元。3、配股比例及数量：本次配股以 2016 年 1 月 14 日（股权登记日， T 日）上交所收市后太平洋股本总数 3,530,467,026 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为 1,059,140,107 股。其中无限售条件流通股总数为 3,305,467,026 股，可配售 991,640,107 股；有限售条件流通股总数为225,000,000 股，可配售 67,500,000 股。4、募集资金数量：本次配股募集资金总额预计不超过 45 亿元（含发行费用）。5、公司第一大股东北京华信六合投资有限公司承诺以现金全额认购其可配股份。6、配股价格： 4.24 元/股。7、发行对象：（ 1）网上发行对象：无限售条件流通股股东，指截至 2016 年 1 月 14 日（ T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股份的股东。（ 2）网下发行对象：有限售条件流通股股东，指截至 2016 年 1 月 14 日（ T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东。8、发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商负责组织实施。9、承销方式：代销。10、本次配股主要日期和停牌安排：日 期 发行安排 停牌安排2016 年 1 月 12 日（ T-2 日）刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告、停牌公告 正常交易2016 年 1 月 13 日（ T-1 日） 网上路演（上午 09:30-11:00） 正常交易3日 期 发行安排 停牌安排2016 年 1 月 14 日（ T 日） 股权登记日 正常交易2016 年 1 月 15 日至2016 年 1 月 21 日（ T 1 日）至（ T 5 日）配股缴款起止日期刊登配股提示性公告（ 5 次，网上……[点击查看原文][查看历史公告]

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