公告日期：2016-01-20

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第 1 页 共 2 页证券代码： 601177 证券简称： 杭齿前进 公告编号：临2016-001债券代码： 122308 证券简称： 13杭齿债杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于第三届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于 2016 年 1 月 18 日以现场会议结合通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议。本次会议通知及相关文件已于 2016 年 1月 8 日以电子邮件及书面方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事 9 名， 现场实际出席董事 8 名， 董事顾昶以通讯表决方式参加会议， 部分监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况1、 审议通过《关于公司 2016 年度技术改造计划的议案》。2015 年度技改投资计划中，公司根据市场需求和产品结构调整需要， 调整和延缓了部份项目，董事会认为是必要的。 根据生产经营需要，董事会同意 2016 年度技术改造计划 17,208 万元（其中包含 2015 年 10 月已通报董事会的风电齿轮箱产能提升二期技术改造项目 7,726 万元）。 主要项目构成如下：项目构成 计划投资（万元）风电、潮汐发电、核电新能源产品项目 9,831船用齿轮箱及船用推进系统产品改造项目 3,951提升大功率高速、轻型船用齿轮箱试验能力项目 1,284信息化工程 1,043设备更新及其他项目 1,099合计 17,208杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第 2 页 共 2 页在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围内同意作相应调整。 2016 年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和融资借贷。议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。2、 审议通过《关于子公司绍兴前进齿轮箱有限公司增加注册资本金的议案》。为使绍兴前进齿轮箱有限公司更好地开展业务， 同意以资本公积转增资本，增资额为 450 万元， 注册资本金增至 1,000 万元。议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。绍兴前进齿轮箱有限公司为公司全资子公司， 截止 2015 年 12 月底，总资产14,048.39 万元，净资产 9,186.43 万元，其中资本公积为 765.07 万元，注册资本为550 万元。本次拟以资本公积转增资本，增资额为 450 万元，增资完成后，注册资本为 1,000 万元。 (以上财务数据未经审计)3、 审议通过《关于公司使用闲置资金进行理财的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，利用闲置资金进行投资理财，使用额度不超过人民币 2 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。以上额度内资金使用应符合公司《投资理财管理制度》的规定。议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的公司公告临 2016-002。特此公告。杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一六年一月二十日[点击查看原文][查看历史公告]

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