公告日期：2017-06-07

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2017-011中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年6月6日在重庆以现场加通讯的方式召开。本次会议由李开国董事长主持会议。应出席董事11名，实际出席董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改的提案》，并同意将修改后的《公司章程》提交股东大会审议。二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的提案》，同意将能力提升项目尚未使用的募集资金10,964.00万元、燃气汽车项目未使用的募集资金6,290.00万元共计17,254.00万元,变更用于汽车风洞项目。并同意将该议案提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了独立意见。具体情况详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份有限公司变更募集资金投资项目公告》。三、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请召集召开公司2016年年度股东大会的议案》，批准召集召开公司2016年年度股东大会。特此公告。中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2017年6月7日[点击查看原文][查看历史公告]

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