公告日期：2016-07-30

证券代码：000408 证券简称：*ST 金源 公告编号：2016-33金谷源控股股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、董事会会议召开情况金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十八次会议通知及文件于2016年7月21日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2016年7月28日以现场表决加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事6名，其中独立董事胡国强未参加会议，且未委托其他独立董事参与表决。本次会议由公司董事长邢福立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》鉴于公司第六届董事会任期已于2016年6月28日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，同意提名肖永明先生、曹邦俊先生、王聚宝先生、马福强先生、肖瑶先生、郑钜夫先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名王卫国先生、亓昭英女士、姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事候选人。本议案独立董事候选人的任职资格需深圳证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会审议（候选人简历见附件）。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权（二）审议通过了《关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的议案》经公司第六届董事会第二十一次会议及公司2015年度第二次临时股东大会决议审议通过了《公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，根据前述会议决议，目前公司募集配套融资非公开发行决议的有效期及股东大会对董事会的授权期限即将届满，现拟将公司本次非公开发行决议及股东大会对董事会授权期限延期5个月，自本议案经公司股东大会审议通过之日起算。由于公司董事会正在进行换届选举，届时前述股东大会对董事会的授权将由第七届董事会继续执行，授权内容不变。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权（三）审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》公司定于2016年8月18日召开 2016年度第一次临时股东大会。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权以上第（一）、（二）项议案须提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。特此公告。金谷源控股股份有限公司董事会二〇一六年七月二十九日金谷源控股股份有限公司第七届董事会董事候选人简历肖永明先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年1月至1995年12月任安岳永鸿塑料厂副厂长；1996年1月至2001年12月任青海省格尔木市小小酒家总经理。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事长、青海藏格投资有限公司执行董事、四川省永鸿实业有限公司执行董事、青海中浩天然气化工有限公司执行董事、西藏中利实业有限公司董事长、西藏中汇实业有限公司董事长、西藏巨龙铜业有限公司董事长。肖永明先生持有本公司股份228,411,382股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。曹邦俊先生，1944年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1963年9月至1976年6月任铁道部第二铁路局第四工程处干事；1976年7月至1994年5月任四川内燃机厂干事、副厂长；1994年6月至2001年3月任四川峨眉柴油机股份有限公司董事、副董事长、董事长、副总经理、常务副总经理；1998年2月至2001年10月任四川峨嵋柴油机集团有限公司董事、副总经理；2001年4月至2008年5月任四川方向光电股份有限公司董事、董事长、副董事长。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事、副董事长、副总经理。曹邦俊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要……[点击查看原文][查看历史公告]

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