证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-021
广州禾信仪器股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对公司的影响：本次关联交易系公司正常生产经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于发挥交易双方资源优势，合理配置资源，产生协同效应，促进双方主业发展，符合公司整体利益。本次关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，相关交易方将遵循自愿、公平、互利的原则，参考市场价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，对公司生产经营活动及财务状况无不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易，上述关联交易不会影响公司独立性，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“禾信仪器”）于 2024年 4 月 15 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，事前审议了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易系公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循自愿、平等、互利的原则，参考市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届审计委员会第二十一次会议，审议通过
了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：公司 2024年度预计发生的日常关联交易是基于相关交易方正常的业务往来，有利于发挥双方资源优势，合理配置资源，产生协同效应，促进双方主业发展，符合公司整体利益。相关交易方将遵循自愿、公平、互利的原则，参考市场价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，对公司生产经营活动及财务状况无不利影响。
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周振回避表决，本议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易属于正常的业务往来，交易价格合理、公允，符合公司的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。该事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项。
公司于2024年4月25日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上。本次关联交易无需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本次预计 本年年初至议 上年实 本次预计金额与上
关联交易 关联人 签订的合 占同类业 案日与关联人 际签订 占同类业务 年实际发生金额差
类别 同金额 务比例（%） 累计已签订的 的合同 比例（％） 异较大的原因
合同金额 金额
向关联人 新禾数字科
采购商品、 技（无锡） 600.00 2.66（注 2） 0 370.57 1.65 根据实际需求采购
接受劳务、 有限公司
其他服务
向关联人
采购商品、 200.00 0.89（注 2） 0 98.06 0.44 根据实际需求采购
接受劳务、
其他服务
向关联人 广东省麦思
销售商品、 科学仪器创 200.00 0.55（注 3） 0 458.49 1.25 根据业务情况调整
提供劳务、 新研究院
其他服务
向关联人 20.00
出租资产 20.00 0.05（注 3） 0 （注 4） 0.05 /
（设备）
合计 / 1,020.00 / 0 947.12 / /
注 1：以上数据为不含税金额。
注 2：以公司 2023 年度经审计营业成本为分母计算占同类业务比例。
注 3：以公司 2023 年度经审计营业收入为分母计算占同类业务比例。
注 4：截至本公告日，该设备租赁合同正在履行中，租金根据租赁设备具体情况以实际结算为准，预计合
同项下租金总额不超过 20 万元（不含税）。
注 5：因合同签订后会以实际履行进度为依据进行账务处理，且部分合同项目实施周期较长（跨年确认收
入、成本或计入资产），导致实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。
注 6：本次预计额度的有效期自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月。公司及控股子公司可根据实
际情况在本次预计金额范围内共同使用该交易额度。在本次预计额度范围内，公司可以根据实际交易情况，
在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类别之间的调剂）。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元

关联交易类别 关联人 前次预计签订的 前次实际签 预计金额与实际发生金
合同金额 订的金额 额差异较大的原因
向关联人采购 新禾数字科技
商品、接受劳 （无锡）有限 800.00 205.5（2 注 3） 根据实际需求采购
务、其他服务 公司
向关联人采购
商品、接受劳 / 98.06 根据实际经营情况新增
务、其他服务
向关联人销售 广东省麦思科
商品、提供劳 学仪器创新研 / 458.49 根据实际经营情况新增
务、其他服务 究院
向关联人出租 / 20.00 根据实际经营情况新增
资产（设备）
向关联人出租 / 800.0（0 注 4） 周期较长，根据实际情
资产（房屋） 况签署合同
合计 / 800.00 1,582.07 /
注 1：以上数据为不含税金额。
注 2：前次实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。
注 3：2023 年 4 月 25 日公司第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公
司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司预计在议案审议日至 2023 年年度股东大会召开之日期间向新禾数科购买产品及服务的关联交易金额不超过 800 万元（不含税）。截至本公告日，在该额度项下，公司与新禾数科实际签订合同金额合计 205.52 万元（不含税）。
注 4：截至本公告日，该房屋租赁合同正在履行中，租金及相关费用以实际结算为准，预计合同项下交易总额不超过 800 万元（不含税）。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、新禾数字科技（无锡）有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2021 年 3 月 31 日
注册资本：400 万元人民币

住所：无锡市经济开发区金融八街 8 号联合金融大厦第 19 层第
1903B-1904A、1904B-1905A 号
业务范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；软件销售；软件外包服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；数字技术服务；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；专用设备修理；实验分析仪器销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；汽车销售；人工智能应用软件开发；地理遥感信息服务；大气环境污染防治服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：王磊持股 51%，公司持股 49%
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为
164.57 万元，净资产为 40.89 万元；2023 年度营业收入 507.16 万元，净利
润-193.34 万元（2023 年度数据未经审计）。
2、广东省麦思科学仪器创新研究院
类型：民办非企业单位
成立日期：2020 年 12 月 7 日
注册资本：300 万元人民币
法定代表人：丁传凡
业务主管单位：广东省科学技术厅
住所：广州市黄埔区新瑞路 16 号之一 1 号楼 502 房 1 号楼 601 房

业务范围：科学仪器产业发展研究、技术开发及成果