广州禾信仪器股份有限公司
第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会独立董事专门
会议第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 15
日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由全体独立董事共同推举的刘桂雄先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，所做决议合法有效。经与会独立董事审议，举手表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
经审查，我们认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易系公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循自愿、平等、互利的原则，参考市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（以下无正文）