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星环科技-U(688031) 现价: 45.47 涨幅: 1.72% 涨跌: 0.77元 | ||||
成交:711万元 | 今开: 44.77元 | 最低: 44.77元 | 振幅: 1.90% | 跌停价: 35.76元 |
市净率:4.04 | 总市值: 54.95亿 | 成交量: 156840手 | 昨收: 44.70元 | 最高: 45.62元 |
换手率: 0.17% | 涨停价: 53.64元 | 市盈率: -18.85 | 流通市值: 42.34亿 |
星环科技:关于预计2024年日常性关联交易的公告
公告时间:2024-04-25 17:59:38
证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2024-021
星环信息科技(上海)股份有限公司
关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
是否提交股东大会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则,参考市场公允价格进行协商定价,制定合同条款,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议程序
星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“星环科技”)于 2024年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议,审议通过了《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》,独立董事专门会议经认真审核后,对本次日常关联交易预计事项认为:公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,不存在损害公司和全体股东利益的情形,全体独立董事一致同意将该议案提交至董事会审议。
2、董事会审计委员会审议程序
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会
议,审议通过了《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》,审计委员会经认真审核后,对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。
3、董事会审议程序
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于
<2024 年度日常关联交易预计>的议案》,经与会董事认真审核,一致同意该议案。
4、监事会审议程序
公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届监事会第四次会议,会议审议通过
了《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》。监事会认为:公司预计与关联方发生的 2024 年度日常性关联交易是公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会同意 2024 年度日常关联交易预计事项。
(二)2024 年度日常关联交易类别和预计金额
根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要,公司2024 年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下:
单位:人民币 万元
本年年初 本次预计
本次 占同类 至 3 月 31 占同类 金额与上
关联交易类 关联人 预计 业务比 日与关联 上年实际 业务比 年实际发
别 金额 例 人累计已 发生金额 例 生金额差
(%) 发生的交 (%) 异较大的
易金额 原因
向关联人采 腾讯云计
购商品及接 算(北 10.00 0.17 4.21 1.88 0.02 /
受劳务 京)有限
责任公司 根据实际
向关联人销 情况进行
售商品及提 500.00 1.04 0 6.60 0.01 交易,客
供劳务 户需求不
及预期
向关联人采 广州思迈
购商品及接 特软件有 300.00 5.00 2.97 141.30 1.33 /
受劳务 限公司
合计 - 810.00 7.18 149.78 /
注:本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
(三)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:人民币 万元
上年(前 上年(前次)实 预计金额与实际发生金
关联交易类别 关联人 次)预计金 际发生金额 额差异较大的原因
额
向关联人采购商 腾讯云计 10.00 1.88 /
品及接受劳务 算(北
向关联人销售商 京)有限 根据实际情况进行交
品及提供劳务 责任公司 500.00 6.60 易,客户需求不及预期
向关联人购买商 广州思迈
品 特软件有 300.00 141.30 /
限公司
合计 / 810.00 149.78 /
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人基本情况
1、腾讯云计算(北京)有限责任公司
(1)企业性质:有限责任公司(法人独资)
(2)法定代表人:谢兰芳
(3)注册资本:104,250 万元人民币
(4)统一社会信用代码:911101085636549482
(5)成立日期:2010-10-21
(6)住所:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 9 号楼 4 层 101
(7)经营范围:许可项目:互联网游戏服务;网络文化经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;第三类医疗器械经营;专利代理;代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;数字广告设计、代理;广告制作;广告发布;软件开发;软件销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;机械设备销售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查);商标代理;知识产权服务(专利代理服务除外);网络技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
(8)主要股东:深圳市腾讯企业管理有限公司
2、广州思迈特软件有限公司
(1)企业性质:有限责任公司
(2)法定代表人:吴华夫
(3)注册资本:1709.3461 万人民币
(4)统一社会信用代码:91440106585675168H
(5)成立日期:2011 年 11 月 14 日
(6)住所:广州市天河区高普路 136 号第三层 05 区 A、B 单元(仅限办公
用途)
(7)经营范围:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;大数据服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设
备零售;数据处理服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共数据平台;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);数据处理和存储支持服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。
(8)主要股东:广州云麦恒投资中心(有限合伙)、吴华夫、宁波高成泓天投资合伙企业(有限合伙)、苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)、北京价值融新投资合伙企业(有限合伙)
(二)与公司的关联关系
序号 关联人名称 关联关系
腾讯云计算(北京)有限责任公 系与直接持有公司 5%以上股份的股东林
1 司 芝利创受同一实际控制人控制的企业,
属于关联法人
2 广州思迈特软件有限公司 公司离任监事惠成峰(2024 年 1 月 11 日
公司监事会换届离任)担任该公司董事
(三)履约能力分析
上述关联人依法存续且正常经营,具备良好履约能力,不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。
三、关联交易的主要内容和定价政策
(一)关联交易主要内容
公司的日常关联交易主要包括向关联方销售商品、提供劳务,以及向关联方采购商品、接受劳务。相关交易事项系经交易双方协商一致后确定,符合商业惯例,不存在显失公允的情形。
(二)交易价格公允性说明
公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则,参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时,双方协商确定交易价格,并就具体事项签订关联交易协议,对关联交易价格予以明确。
(三)关联交易协议签署情况
为维护双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议,届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
四、日常关联交易目的
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