湖南艾华集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会 2023 年度的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
虽然 2023 年全球经济不景气，行业竞争激烈。但公司及时调整市场战略，通过技术硬核和新质生产力，实施市场良性转型，更大程度为公司永续发展奠定了更强实基础。
（一）报告期内，公司主营业务情况
公司的主要业务为铝电解电容器、铝箔的生产与销售。公司自成立以来即从事上述产品的生产与销售，主营业务未发生变化。
2023 年，新能源汽车、光伏、储能、风电、工控、5G 通讯、AI 服务数据
中心、家电市场需求均衡提升。公司通过新型技术和产品，进一步提升了工业市场占有率。其中，工业类用电容销售收入同比增长 8.27%。公司和全球各头部企业保持着紧密的战略合作关系，并通过业务拓展成功吸纳一批新兴客户。在确保供应链稳定性、产品供应效率的前提下，公司产能得到有效提升。报告期内，公司铝电解电容器产能超过 190 亿支，产量同比增长 19.60%，销量同比增长9.32%。公司凭借品质管理和品牌优势，实现了各板块的均衡发展，工业类产品呈现出良好增势，为企业未来战略发展打下了坚实的基础。
（二）报告期内，公司整体发展情况
1. 市场发展

报告期内，公司积极和车规类专业客户开展高标准项目互动，增长强势且有序，并成为国内唯一通过车载 ASA 认证的公司。公司的专业技术与稳定品质还收获了工业类头部客户的信任与认可，在此过程中完成了薄膜电容、金属化膜材料的布局，公司薄膜电容器销售规模增大，实现了多品类的市场投放。目前，在新能源市场公司产品达成了 95%的品牌覆盖，车载 OBC 和工控市场也分别实现90%、92%的覆盖，市场占有率进一步提升。
2. 技术创新
报告期内，公司以市场为导向，中央研究院为载体，做好和客户的预研共创。同时专注于基础面的技术扎根，助力上游卡脖子材料的研发及国产化，确保去除
研发流的瓶颈，为公司全球化进程奠定技术基础。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司累计获得有效授权专利 426 项，其中包括发明专利 81 项，实用新型专利 338
项，以及外观设计 7 项。2023 年公司新增有效授权专利达 64 项。
3. 绿色智造
公司拥有明确的智能工厂长期规划，并在报告期内逐步推进实施。继 ERP系统导入数年后，成为了业界率先实现制造执行系统（MES）全面覆盖的公司，进一步达成了全过程智能追溯的目标。另外，公司以“国家绿色工厂”身份，将智慧化与环保化有效结合。报告期内持续推行能源管理体系、扩大建设园区光伏发电设施，探索低碳化清洁生产。并按期发行 ESG 报告，推进员工职业健康计划，承担社会责任，响应国家“双碳”政策，对公司多元化、全球化发展意义深远。
4. 品质表现
报告期内，公司将 2023 年定义为品质决胜年，在挑战零失效的目标下，将“品质是做出来的”底层逻辑延伸到全流程，确保每个环节的安全性、可靠性、稳定性与一致性。凭借出色的品质表现，收获了专业客户的认可，车载体系率先通过 ASA 认证。目前，公司拥有六西格玛黑带人员 14 名、德国工业联合会颁发的 VDA 审核员认证 9 名，公司品质竞争力优势显著。

二、2023 年度董事会工作开展情况
报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不
存在委托出席和缺席的情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：
序 会议日期 届次 会议方 审议通过议案内容
号 式
1．《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023
年度日常关联交易预计情况的议案》
2．《关于 2023 年度银行授信及授权的议案》
2023 年 2 第五届董事会第十 现场加 3．《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
1 月 27 日 三次会议 通讯 的议案》
4．《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品
的议案》
5．《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
1．《2022 年度董事会工作报告》
2．《2022 年度总经理工作报告》
3．《2022 年度独立董事述职报告》
4．《2022 年度审计委员会履职报告》
5．《2022 年度财务决算报告》
6．《2022 年年度报告全文及摘要》
7．《关于 2022 年度利润分配的议案》
8．《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
2023 年 4 第五届董事会第十 现场加 9．《2022 年度内部控制评价报告及内控审计报
2 月 23 日 四次会议 通讯 告》
10．《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
11．《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》
12．《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
并授权办理工商变更登记的议案》
13．《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报
规划》
14．《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
15．《关于确认公司 2022 年度董事及高级管理
人员薪酬的议案》
16．《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
2023 年 4 第五届董事会第十 现场加 1. 《公司 2023 年第一季度报告》
3 月 27 日 五次会议 通讯 2. 《关于可转换公司债券部分募集资金投资项目
延期的议案》

2023 年 8 第五届董事会第十 现场加 1．《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
4 月 4 日 六次会议 通讯 2．《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
5 2023 年 10 第五届董事会第十 现场加 《公司 2023 年第三季度报告》
月 27 日 七次会议 通讯
1．《关于全资子公司湖南艾源达电容器有限公
6 2023 年 11 第五届董事会第十 现场加 司对外投资建设薄膜电容器及新材料项目的议
月 10 日 八次会议 通讯 案》
2．《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会、2022 年年度股东大
会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
具体情况如下：
序号 会议日期 届次 会议方式 审议通过议案内容
1．《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023
年度日常关联交易预计情况的议案》
2023 年 3 2023 年第一次 现场+网 2．《关于 2023 年度银行授信及授权的议案》
1 月 21 日 临时股东大会 络投票 3．《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的议案》
4．《关于使用公司