证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-027
深圳爱克莱特科技股份有限公司
关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 23 日在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，董事、监事薪酬尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员
二、适用时间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
1．公司董事薪酬方案
（1）董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬和任职津贴，不在公司担任具体职务的董事根据任职津贴标准税前人民币 6 万元/年领取津贴，按月发放。
（2）公司聘请的独立董事津贴为税前 8 万元/年。
2．公司监事薪酬方案

（1）基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定；
（2）绩效薪酬主要与公司经营目标完成情况、相关管理人员分管工作的成效等多方面相关；
（3）监事任职津贴为人民币 6 万元/年（税前）。
3．公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效构成，基本薪酬部分按照月度发放，绩效部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。
四、其他规定
1. 2024 年非独立董事、独立董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效，2024 年高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后正式生效，并授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施；
2. 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4. 公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放。独立董事津贴按月平均发放，无须考核。
五、备查文件
1．第五届董事会第十七次会议决议；
2．第五届监事会第十六次会议决议；
3．薪酬与考核委员会会议决议；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 25 日