厦门安妮股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。公司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下：
一、2023 年度公司主要经营情况
本年度主要经营情况详见公司 2023 年年度报告中管理层讨论与分析。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 会议决议
号
1、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年
度董事会工作报告》；
2、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年
度财务决算报告》；
3、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年
度利润分配预案》；
第五届董事会 4、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年
1 第二十六次会 2023 年 4 月年度报告》全文及其摘要；
议 27 日 5、审议通过《2022 年度内部控制的自我评价报
告》；
6、审议通过《2022 年度审计工作的总结报
告》；
7、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股
本的三分之一的议案》；

序 会议届次 召开日期 会议决议
号
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议
案》；
10、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2023 年
第一季度报告》；
11、审议通过《关于董事会换届选举提名第六
届董事会董事候选人的议案》；
12、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东
大会的议案》。
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的
议案》；
2、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长
的议案》；
3、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委
员会委员的议案》；
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
第六届董事会 2023 年 5 月5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议
2 第一次 19 日 案》；
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议
案》；
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议
案》；
8、审议通过《关于聘任审计部负责人的议
案》；
9、审议通过《关于聘任证券事务代表的议
案》。
1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予
相应授权的议案》；
2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供
3 第六届董事会 2023 年 6 月担保的议案》；
第二次 15 日 3、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理
的议案》；
4、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临
时股东大会的议案》。
1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2023 年
第六届董事会 2023 年 8 月半年度报告>全文及其摘要的议案》；
4 第三次会议 30 日 2、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。
5 第六届董事会 2023 年 10 1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2023 年
第四次会议 月 30 日 第三季度报告>的议案》。

序 会议届次 召开日期 会议决议
号
1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予
相应授权的议案》；
2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供
担保的议案》；
3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制
第六届董事会 2023 年 12 度>的议案》；
6 第五次会议 月 8 日 4、审议通过《关于公司募集资金投资项目延
期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》；
5、审议通过《关于补选公司独立董事的议
案》；
6、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临
时股东大会的议案》。
7 第六届董事会 2023 年 12 1、审议通过《关于增加自有资金进行现金管理
第六次会议 月 27 日 额度的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会。
公司董事会根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体
股东认真负责的态度，积极认真地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议，
具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
2023 年第 1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相
1 一次临时股 2023 年 1 月 应授权的议案》；
东大会 17 日 2、审议通过《关于向银行申请授信提供担保的议
案》。
1、 审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年
度董事会工作报告》；
2、 审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年
度监事会工作报告》；
2 2022 年年 2023 年 5 月 3、 审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年
度股东大会 19 日 度财务决算报告》；
4、 审议通过《厦门安妮股份有限公司 2022 年
度利润分配方案》；
5、 审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2022 年
年度报告>全文及其摘要》；

6、 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股
本的三分之一的议案》；
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董
事的议案》；
9、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事
的议案》；