安通控股股份有限公司
2023 年年度股东大会
会 议 材 料
中国·泉州
2024 年 4 月

安通控股股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
日期、时间：2024 年 4 月 17 日（星期三） 14 点 00 分
地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
安通控股股份有限公司董事会
三、会议表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
四、会议内容
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总数，并介绍参会人员。
（三）主持人说明本次审议的事项及表决办法
1.《2023 年度董事会工作报告》并听取独立董事《2023 年度述职报告》
2.《2023 年度监事会工作报告》
3.《2023 年度财务决算报告》
4.《2023 年年度报告及其摘要》
5.《2023 年度利润分配预案》

6.《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》
7.《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》
8.《关于重新制定<公司章程>的议案》
9.《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
10.《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》
11.《关于公司未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》
（四）记名投票表决上述议案
（五）推选代表对本次现场会议的表决结果进行计票和监票
（六）会场休息
（七）待网络投票统计完毕后继续开会
（八）监票人公布宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读股东大会见证意见
（十一）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十二）主持人宣布股东大会结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议指派一名监事，选派两名股东（或股东代表）进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
（六）本次会议由上海锦天城（福州）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。

议案一：《2023 年度董事会工作报告》
各位股东：
根据《公司法》和安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》《公司章程》的相关规定，董事会拟定了公司《2023 年度董事会工作报告》，该报告已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提交给各位股东审议，报告具体内容详见附件 1；同时也将听取公司独立董事 2023 年度的述职报告，具体内容详见附件 2 至附件 4。
以上议案，请各位股东审议。
安通控股股份有限公司
2024 年 4 月 17 日
附件 1：《2023 年度董事会工作报告》
附件 2：《2023 年度独立董事述职报告》-刘清亮
附件 3：《2023 年度独立董事述职报告》-邵立新
附件 4：《2023 年度独立董事述职报告》-刘巍
附件 1
安通控股股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《董事会议事规则》
等法律法规，切实履行了《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议并保障各项决议的有效实施，为公司的健康、稳定和可持续发展提供了坚实保障。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为公司合法运营、科学决策及规范管理建言献策。现将 2023 年度董事会工作报告如下：
一、2023 年主要工作回顾
回首 2023 年，全球经济形势复杂多变，国际地缘政治冲突加剧，全球通胀
持续蔓延，全球供应链面临巨大压力，国际集装箱航运业供需发生深刻变化，外贸租船市场持续下行，给公司的国际海运业务带来了不小的冲击，导致相关业务收入下滑。同时，国内新增运力的投入以及市场货源不足的连锁效应，加剧了国内集装箱物流市场的竞争，导致公司内贸集装箱平均运价同比下降比较明显。这些因素叠加，给公司的经营效益带来了严重的影响。然而，挑战与机遇并存，面对市场变化，我们并未被困境所困。在董事会的引领下，公司经营班子和全体员工围绕“求新求变、营销提升、降本增效”的发展总基调，齐心协力，积极进行营销转型升级，深挖客户需求，加大项目客户开发，拓展新业务。同时，公司也进一步加强对日常运营的统筹管理，推进数字化转型，促进精细化管理，有效地推进公司整体的降本增效，保证了公司稳定可持续发展。现就公司 2023 年度主要业务经营情况报告如下：
2023 年，公司完成计费箱量 262.53 万 TEU，同比上升 7.64%，实现营业收
入 73.44 亿元，较上年同期下降 19.97%；利润总额 7.35 亿元，较上年同期下
降 75.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.68 亿元，较上年同期下降
76.01%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 138.66 亿元，归属上市公司
股东的净资产 101.62 亿元，资产负债率 26.71%。
二、2023 年度董事会工作
报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的要求，积极地开展董事会各项工作，加强信息披露，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会共召开 5 次董事会会议，审议通过 29 项议案。公
司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对公司的经营管理信息、财务状况以及重大事项保持密切关注。对于每一项提交董事会审议的议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，为推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展提供了有力保障。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司共组织召开两次股东大会，包括 2022 年年度股东大会和
2023 年第一次临时股东大会，共审议通过了 11 项重要议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保每个议案都得到了充分的讨论。董事会始终秉持依法、公正、合理的原则，严格执行股东大会的决议，充分发挥其职能作用，不仅推动了公司治理水平的提升，更为维护上市公司整体利益及全体股东的合法权益提供了有力保障。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。2023 年度，公司各专门委员会严格按照公司各专门委员会的工作细则，充分利用各自所长，切实履行各项职责，积极参与各专门委员会的工作。报告期内，公司共召开了 1 次战略委员会会议；4 次审计委员会会议；1 次薪酬与考核委员会会议；3 次提名委员会会议。

公司各专门委员会全体委员在这一年中，尽职尽责，关注公司的各项经营管理信息、财务状况以及重大事项。对于提交董事会审议的议案，进行了深入的讨论，为公司的经营发展提供了宝贵的建议。在决策过程中，能够充分考虑中小股东的利益和需求，确保决策的科学性和公正性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
（四）独立董事的履职情况
2023 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章
程》及公司《独立董事工作制度》的要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极参加董事会和股东大会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并充分利用自身的专业知识认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。
（五）信息披露及投资者关系管理情况
2023 年度，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司
《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露。2023 年全年共披露了80 余篇各类公告及相关文件，客观地反映公司经营管理过程中发生的各类重要事项，做到了信息披露的真实、准确、完整。同时，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员，在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
公司董事会一向注重构建和谐的投资者关系，公司通过开展业绩说明会、“上证 e 互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者交流互动，耐心倾听投资者的心声和建议，切实维护投资者关系。未来，公司将进一步完善投资者关系板块建设，为投资者提供更快捷、全面的信息获取渠道。我们的目标是维护与投资者长期、稳定的良好关系，并树立公司在资本市场的良好形象。
三、2024 年的工作展望

历史的画卷，在砥砺前行中铺展；时代的华章，在接续奋斗里书就。2024年是新中国成立 75 周年，也是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。新的一年，我们将面临更多的机遇和挑战，公司董事会将深入贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的原则，认真分析公司当前所面临的行业状况和所处的发展阶段，科学地制定公司年度经营计划，确保公司健康、持续、长远地发展。2024 年，公司将重点围绕以下几个方面开展工作：
（一）聚合内外资源，推动创新联动
新的一年，公司将以价值创造为抓手，注重聚合内外资源，通过信息共享和资源整合，形成创新业务的联动效应。我们将充分利用现有的外围资源，与合作伙伴共同开拓新的市场和业务领域，为公司创造更大的价值。为了实现这一目标，我们将进一步加深港航联动，通过铁水联运等模式拓宽综合物流发展路径。此外，我们将进一步加强同业沟通，推进行业共进，积极寻求与其他航线公司的合作，实现优势互补。通过信息共享和资源整合，我们将提高资源利用率，增强彼此竞争力，共同应对市场挑战。
（二）数字化赋新能，提升运营质量
新的一年，公司将进一步深化数字化转型，以提升运营质