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奥飞娱乐(002292) 现价: 6.87 涨幅: -0.43% 涨跌: -0.03元 | ||||
成交:47202万元 | 今开: 6.94元 | 最低: 6.83元 | 振幅: 3.48% | 跌停价: 6.21元 |
市净率:3.01 | 总市值: 101.59亿 | 成交量: 677172手 | 昨收: 6.90元 | 最高: 7.07元 |
换手率: 6.94% | 涨停价: 7.59元 | 市盈率: 79.70 | 流通市值: 67.00亿 |
奥飞娱乐:第六届董事会第十次会议决议公告
公告时间:2024-01-16 19:37:16
证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-001
奥飞娱乐股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于 2024 年 1 月 15
日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,其中蔡东青、蔡嘉贤、苏江锋、刘娥
平、李卓明以通讯方式参与会议。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以短信、电子邮件等方式送
达。本次会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,会议有效表决票数为 7 票。公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长蔡东青先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事认真审议以下议案并进行表决,形成会议决议如下:
(一)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股权的议
案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2024-003)。
(二)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股权后被
动形成财务资助的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助的公告》(公告编号:2024-004)。公司独立董事召开专门会议并发表审核意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
(三)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对经销商融资提供担保的
议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于对经销商融资提供担保的公告》(公告编号:2024-005)。公司
独 立 董 事 召 开 专 门 会 议 并 发 表 审 核 意 见 ,具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
(四)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一
次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 2 月 1 日下午 14:50 在公司办公地侨鑫国际金融中心 37 楼 A 会议室召
开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。
三、 备查文件
1. 第六届董事会第十次会议决议;
2. 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月十七日
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