证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-019
中饮巴比食品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及
相关资料于 2024 年 4 月 17 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘
会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024 年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日