热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
八方股份(603489) 现价: 36.50 涨幅: 2.10% 涨跌: 0.75元 | ||||
成交:2960万元 | 今开: 35.91元 | 最低: 35.84元 | 振幅: 2.69% | 跌停价: 32.18元 |
市净率:2.22 | 总市值: 61.36亿 | 成交量: 8135手 | 昨收: 35.75元 | 最高: 36.80元 |
换手率: 0.48% | 涨停价: 39.33元 | 市盈率: 62.73 | 流通市值: 61.31亿 |
八方股份:第三届董事会第三次会议决议公告
公告时间:2024-04-19 17:50:56
证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2024-005
八方电气(苏州)股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董
事,本次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本
次会议由董事长王清华先生召集并主持,会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,程序合法。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
(二)审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司同日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
(三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
(四)审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要
本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。
《2023 年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
(五)审议通过《2023 年度财务决算报告》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
(六)审议通过《2024 年度财务预算报告》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
(七)审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(以下统称“指定信息披露媒体”)上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2024-006)。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》,申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了
《关于八方电气(苏州)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
(八)审议通过《2023 年度内部控制的自我评价报告》
本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。
《2023 年度内部控制的自我评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
(九)审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》(2024-007)。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
(十)审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年度资产减值的公告》(2024-008)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
(十一)逐项审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员一致同意并提交董
事会审议。
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告》(2024-009)。
11.1 《关于确认王清华先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪
酬方案的议案》
王清华先生、王英喆先生回避表决。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
11.2 《关于确认贺先兵先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪
酬方案的议案》
贺先兵先生回避表决。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
11.3 《关于确认俞振华先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪
酬方案的议案》
俞振华先生回避表决。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
11.4 《关于确认王英喆先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪
酬方案的议案》
王清华先生、王英喆先生回避表决。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
11.5 《关于确认张为公先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪
酬方案的议案》
张为公先生回避表决。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
11.6 《关于确认俞玲女士 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬
方案的议案》
俞玲女士回避表决。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二) 逐项审议通过《关于确认公司高管 2023 年度薪酬及
2024 年度薪酬方案的议案》
本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告》(2024-009)。
12.1 《关于确认王清华先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪
酬方案的议案》
王清华先生、王英喆先生回避表决。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
12.2 《关于确认贺先兵先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪
酬方案的议案》
贺先兵先生回避表决。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
12.3 《关于确认俞振华先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪
酬方案的议案》
俞振华先生回避表决。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
12.4 《关于确认周琴女士 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬
方案》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
(十三)审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(2024-010)。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案出具了无异议的
核 查 意 见 , 具 体 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
(十四)审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的公告》(2024-011)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
(十五)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(2024-013)。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
(十六)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(2024-014)。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
(十七)审议通过《关于预计 2024 年度公司日常经营关联交易的议案》
根据公司及关联方 Velostar 株式会社的日常经营需求,公司预计 2024 年度与 Velostar 株式会社发生的日常经营关联交易事项总额度不超过人民币 200 万元。具体情况如下:
2023 年度实际 2024 年度预计
关联方 关联关系 交易内容 发生交易金额 发生交易额度
(万元) (万元)
公司控股股东王
Velostar 公司对其销售
清华先生持股 80.02 200
株式会社 产品
4.95%的企业
Velostar 株式会社经营状况及信用情况良好,具备交易的履约能力。交易时由双方根据市场化的原则,协商确定主要交易条款,签订合同。公司与关联法人发生的关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。本次预计 2024 年度日常经营关联交易额度 200 万元,约占公司 2023 年度经审计后归属
于上市公司股东净资产的 0.07%,占比较小,不会因为上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司造成不利影响。
关联董事王清华先生、王英喆先生对本议案回避表决。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
(十八)审议通过《未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》
《未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。
(十九)审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(2024-015)。
独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票