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百川股份(002455) 现价: 10.67 涨幅: -9.88% 涨跌: -1.17元 | ||||
成交:125379万元 | 今开: 11.01元 | 最低: 10.66元 | 振幅: 3.97% | 跌停价: 10.66元 |
市净率:3.77 | 总市值: 63.37亿 | 成交量: 1162221手 | 昨收: 11.84元 | 最高: 11.13元 |
换手率: 22.91% | 涨停价: 13.02元 | 市盈率: -16.57 | 流通市值: 54.12亿 |
百川股份:关于会计师事务所履职情况评估报告
公告时间:2024-04-29 16:45:08
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于会计师事务所履职情况评估报告
江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年 2 月 9 日成立
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人:梁春
截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人,注册会计师人数为 1471 人,
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1141 人。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第
十四次会议,审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》。2023 年 9 月 18 日,
公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了沟通,前、后任会计师事务所均已知悉相关事项且无异议。
二、会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,大华会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报
告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、关于营业收入扣除事项等进行核查并出具了专项报告。
经审计,大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况
以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,大华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司认为大华会计师事务所在公司 2023 年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作,如期出具了公司2023 年度财务报告审计意见和内部控制审计意见。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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