证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-019
上海柏楚电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
普通股股东人数 71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 119,662,406
普通股股东所持有表决权数量 119,662,406
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
81.5405
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 81.5405
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，独立董事习俊通以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周荇女士现场出席了本次会议,其他公司高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,659,393 99.9974 0 0.0000 3,013 0.0026
2、 议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,659,393 99.9974 0 0.0000 3,013 0.0026
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,662,406 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,662,406 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司〈未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,662,406 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,659,393 99.9974 0 0.0000 3,013 0.0026
7、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,659,393 99.9974 0 0.0000 3,013 0.0026
8、 议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,392,967 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,607,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,659,393 99.9974 0 0.0000 3,013 0.0026
11、 议案名称：关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,659,393 99.9974 0 0.0000 3,013 0.0026
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于公司 2023 20,01 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年年度利润分 7,010 0
配及资本公积
金转增股本方
案的议案
4 关于提请股东 20,01 100.000 0 0.0000 0 0.0000
大会授权董事 7,010 0
会 进 行 2024
年度中期分红
的议案
5 《关于公司〈未 20,01 100.000 0 0.0000 0 0.0000
来三年（2024 7,010 0
年-2026 年）股
东分红回报规
划〉的议案》
8 关于董事薪酬 20,01 100.000 0 0.0000 0 0.0000
方案的议案 7,010 0
10 关于公司《2023 20,01 99.9849 0 0.0000 3,013 0.0