热门股吧
MORE+
- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
百隆东方(601339) 现价: 5.06 涨幅: -1.17% 涨跌: -0.06元 | ||||
成交:778万元 | 今开: 5.06元 | 最低: 5.03元 | 振幅: 2.15% | 跌停价: 4.61元 |
市净率:0.81 | 总市值: 75.90亿 | 成交量: 15333手 | 昨收: 5.12元 | 最高: 5.14元 |
换手率: 0.10% | 涨停价: 5.63元 | 市盈率: 15.17 | 流通市值: 75.90亿 |
百隆东方:百隆东方2023年度独立董事述职报告—盖永久
公告时间:2024-04-15 17:18:08
百隆东方股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
—盖永久
本人盖永久,作为百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,忠实履行职责,积极出席会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,较好地维护了中小投资者的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下:
一、基本情况
(一)独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况
盖永久 先生,1964 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
大专学历,经济师职称。先后历任烟台市供销社常务理事;山东省棉麻公司 副总经理;中华棉花集团有限公司 副总裁等职。2021 年 8 月起内退。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务,不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本报告期内,本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略决策委员会委员。本人的任职资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及其专门委员会情况
2023年度,作为公司独立董事,本人积极履职、勤勉尽责,在公司召开董事会及股东大会审议有关议案前夕及会议期间,认真审阅会议议案,积极了解议案相关情况,充分利用自身的专业知识参加各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用,对报告期内董事会及其专门委员会审议的各项议案均发表了同意的独立意见。
本报告期内,本人参加了全部应出席的董事会会议,具体情况如下:
董事姓名 董事会出席情况
本年应参加董事 是否连续两次未
出席次数 缺席次数
会次数 亲自参加会议
盖永久 7 7 0 否
2023年度,本人参加了全部应出席的董事会专门委员会会议,具体情况如下:
出席战略决策 出席提名委员 出席薪酬与考 出席审计委员
董事姓名
委员会次数 会次数 核委员会次数 会次数
盖永久 1 - 2 -
(二)出席股东大会情况
2023年度,本人因工作原因未能出席公司2022年度股东大会。
(三)董事会以及下属专门委员会的运作情况
2023年度,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定的要求召集董事会会议,公司董事能够按时出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,认真审议各项议案,科学、合理地做出相应的决策,为公司持续经营发展提供了保障。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在2023年内积极开展各项工作,充分发挥专业职能作用,运作规范。
三、年度履职重点关注事项的情况
(一)董事、高级管理人员薪酬情况
作为公司薪酬与考核委员会主任委员,本人重点关注了报告期内公司董事、高管人员的薪酬情况。公司根据当年经营目标完成情况以及主要财务指标达标情况,考虑行业内企业地位,结合人员主要职责及完成情况,综合考虑并确定薪酬。本人认为公司高级管理人员薪酬考虑了公司实际情况和经营成果,有利于公司长期稳定发展。
(二)公司及股东承诺履行情况
2023年度,未发生公司及股东承诺而未按规定履行的情况。
(三)信息披露的执行情况
除按照独立董事议事规则的规定对相关事项发表独立意见以外,本人亦持续关注了公司信息披露工作,督促公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司内部制度的有关规定,真实、准确
、及时、完整地做好信息披露工作。
截止2023年12月31日,公司共发布临时公告37个,定期报告4个,公司所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(四)公司使用自有资金投资理财情况
本报告期内,本人审议了《关于公司 2023 年度使用自有资金投资理财的议案》。通过对公司财务部门提供的理财台账进行审阅,就自有资金使用情况与公司管理层、财务部门主要负责人进行沟通后,基于独立判断,发表了同意的独立意见。本人认为在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下,公司使用闲置自有资金开展投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展,同时获得一定投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(五)关于开展棉花期货业务的情况
本报告期内,本人重点审议了《关于 2023 年度开展棉花期货业务的议案》。根据公司《期货投资内部控制制度》的有关规定,审阅了公司棉花期货建仓的相关资料,与公司期货领导小组主要负责人沟通了解期货业务操作流程后,基于独立审慎的判断,发表了同意的独立意见。本人认为公司在董事会授权范围内开展棉花期货业务符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。全球大宗商品价格受国际形势、新冠疫情、供应紧张等多种因素影响波动较大,预计未来境内外棉花价格波动仍然较大。近年来随着公司生产规模扩大,对原材料棉花需求不断加大,为稳定棉花供给,平抑原材料采购价格,公司根据自身原材料采购具体情况,使用自有资金开展棉花期货业务,能够提高公司应对棉花价格波动的抗风险能力。同时,为规避期货交易风险,公司设立期货领导小组,并遵照公司《期货投资内部控制制度》严格执行交易,严控期货交易风险。公司开展棉花期货业务不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形。
(六)股权激励计划有关情况
报告期内,本人审议了《关于调整公司 2021 年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整公司 2021 年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》《关于 2021 年第一期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的
的议案》。
根据《公司法》《公司章程》《2021 年第一期股票期权激励计划(草案)》《百隆东方股份有限公司 2021 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》《2021 年第二期股票期权激励计划(草案)》《百隆东方股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,本人查阅了公司提供的相关资料后,对上述议案发表了同意的独立意见。本人认为上述议案内容履行了必要的程序,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。
四、与中小股东沟通交流情况
2023 年 8 月 28 日,本人参加了公司在上证路演中心举办的“百隆东方 2023
年第三季度业绩说明会”,会上就公司 2023 年三季度经营成果、财务状况等投资者感兴趣的问题,与广大投资者进行了网络文字互动。
五、现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况
日常,本人密切关注公司及行业动态,充分利用现场交流、电话、邮件等方式全面深入了解公司战略规划、生产经营、规范运作、财务状况、董事会议案执行及重大事项进展等情况,与公司董事会各成员、监事会及管理层保持有效沟通,切实履行独立董事诚信与勤勉的义务。
公司对独立董事的履职提供了支持与便利。在董事会及相关会议召开前,公司积极准备会议材料并提前送达,为本人全面了解议案内容提供保障。公司董事会、管理层高度重视独立董事的意见与建议,与独立董事保持密切沟通,使本人能充分发挥指导与监督作用。
本报告期内,本人亲自出席公司董事会、专门委员会会议共10次。
2023 年 4 月 18 日-19 日,本人赴公司总部约见公司董事长及采购部门主要
负责人,深入了解公司在原材料采购及棉花期货业务的操作思路。基于本人多年从事棉花相关工作的经验,与公司管理层就国内外棉价走势及采购进行了探讨和分享,为公司在主要原材料棉花采购方面提供了思路参考。
2023 年 12 月 14 日-27 日,本人参加了上海证券交易所组织的 2023 年第 6
期上市公司独立董事后续培训,通过培训,切实提高了本人的履职能力。
七、总体评价和建议
2023年度,作为公司独立董事,本人本着诚信原则,勤勉尽责,在工作中保持了独立性,在保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用。公司规范运作,经营活动稳步推进,内控体系进一步完善,财务信息真实完整,关联交易公平公开,信息披露真实、准确、完整、及时。
2024年度,本人仍将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,继续担负起作为上市公司独立董事应有的重任和作用,勤勉尽责地履行独立董事职责,及时掌握公司的生产经营和运作情况,继续保持与公司董事会各成员、监事会、管理层之间的沟通,确保公司董事会客观公正、独立运作,为公司董事会决策提供参考建议,提高公司董事会的决策能力和领导水平。切实维护上市公司利益,切实保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
(本页无正文,为百隆东方股份有限公司2023年度独立董事述职报告签字页)
盖永久
二○二四年四月十二日
热门股票
MORE+
- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票