证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-020
百隆东方股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区甬江大道 188 号宁波财富中心 4 单
元 8 楼百隆东方股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,131,905,529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.9978
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事杨燿斌因工作原因未能出席本次会
议；董事张奎、麦家良以网络视频形式参加本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司财务总监董奇涵、董事会秘书周立雯列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,131,153,529 99.9335 752,000 0.0665 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,131,153,529 99.9335 752,000 0.0665 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,131,153,529 99.9335 752,000 0.0665 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,131,153,529 99.9335 752,000 0.0665 0 0.0000
5、 议案名称：《2023 年年度报告》全文及其摘要

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,131,153,529 99.9335 752,000 0.0665 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,130,977,429 99.9180 928,100 0.0820 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,131,153,329 99.9335 752,000 0.0664 200 0.0001
8、 议案名称：关于 2024 年度与宁波通商银行关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,125,557,141 99.7192 3,168,940 0.2808 200 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度开展棉花期货业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,131,153,529 99.9335 752,000 0.0665 0 0.0000
10、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,131,153,529 99.9335 752,000 0.0665 0 0.0000
11、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,131,153,329 99.9335 752,200 0.0665 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,124,934,404 99.3841 6,971,125 0.6159 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬（津贴）的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,906,757 95.1975 752,000 4.8025 0 0.0000
14、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,131,086,029 99.9336 752,000 0.0664 0 0.0000
15、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,131,153,529 99.9335 752,000 0.0665 0 0.0000
(二