广东宝莱特医用科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
报告期内，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”“宝莱特”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会本着对全体股东负责
的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉
尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良
好的运作和可持续发展。
现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、公司 2023 年度经营情况
报告期内，公司实现营业收入 119,400.11 万元，同比增长 0.87%；实现归属
于上市公司所有者的净利润-6,518.51 万元，同比下降 394.52%，报告期末公司总
资产为 253,439.80 万元，较期初增加 3.91% ；归属于母公司所有者权益为
131,089.41万元，较期初减少7.43%。其中生命信息与支持板块销售收入38,079.76
万元，同比增长 1.12%，肾病医疗板块销售收入 79,702.36 万元，同比增长 1.26%。
公司在 2023 年年度计提各类减值损失，金额为 11,657.90 万元，导致归属于上市
公司股东的净利润同比大幅下降。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 9 次董事会，历次会议的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作，作出的
会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。
董事会会议召开情况如下表所示：
序号 召开日期 会议届次 审议通过的议案
1 2023 年 1 月 第八届董事会第 1.审议《关于公司向招商银行股份有限公司珠海分行申请办
16 日 二次会议 理综合授信的议案》

1.审议《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的
议案》
2 2023 年 3 月 第八届董事会第 2.审议《关于为全资子公司深圳宝原提供担保的议案》
6 日 三次会议 3.审议《关于解除对子公司担保的议案》
4.审议《关于公司向广发银行股份有限公司珠海分行申请办
理综合授信的议案》
1.审议关于《2022 年度总裁工作报告》的议案
2.审议关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
3.审议关于《2022 年度财务决算报告》的议案
4.审议关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案
5.审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明的议案》
7.审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
8.审议《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》
9.审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
3 2023 年 4 月 第八届董事会第 10.审议关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
18 日 四次会议 告》的议案
11.审议《关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）的议案》
12.审议《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
13.审议《关于变更公司注册资本及经营范围并修订<公司章
程>的议案》
14.审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
15.审议《关于为子公司提供担保的议案》
16.审议关于制定《内部控制缺陷认定标准（2023 年 4 月）》
的议案
17.审议关于《2023 年第一季度报告》的议案
18.审议《关于召开 2022 年年度股东大会通知》的议案
4 2023 年 4 月 第八届董事会第 1.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
28 日 五次会议
5 2023 年 6 月 第八届董事会第 1.审议《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》
28 日 六次会议 2.审议《关于为子公司提供担保的议案》
2023 年 7 月 第八届董事会第 1.审议公司《2023 年半年度报告》及摘要的议案
6 27 日 七次会议 2.审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.审议《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.审议《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投
入金额及内部投资结构的议案》
2.审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
7 2023 年 9 月 第八届董事会第 3.审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
5 日 八次会议 4.审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量的议案》
5.审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
6.审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二

个归属期归属条件成就的议案》
7.审议《关于为子公司珠海申宝、珠海宝瑞提供担保的议案》
审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023 年 9 月 第八届董事会第 1.审议《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账
8 21 日 九次会议 户的议案》
2.审议《关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的议案》
9 2023 年 10 第八届董事会第 1、审议公司《2023 年第三季度报告》的议案
月 26 日 十次会议
（二）董事会召集股东大会情况
报告期内，公司董事会共召集、召开 2 次股东大会，历次会议的召集、提案、
出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范
运作，作出的会议决议合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
股东大会召开情况如下表所示。
序号 召开日期 会议届次 审议通过的议案
1、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
1 2023 年 5 2022 年年度股 6、《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》
月 12 日 东大会会议 7、《关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）的议案》
8、《关于公司 2023 年度监事薪酬》
9、《关于变更公司注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议
案》
10、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
11、关于为控股子公司提供担保的议案
1、《关于募投项目延期