证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－011
债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01
宝鸡钛业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2024 年 4 月 16 日以书面形式向公司各位董事发出
了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第六次会议的通知。2024 年 4 月 26 日召
开了此次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2024 年第一季度报告》。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，降 低公司财务成本，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（ 含 1.5 亿元 ）闲 置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2024－012 号公告。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日