深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事以切
实维护公司和全体股东合法权益为核心，以《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定为依据，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责。2023 年度，监事会对公司生产经营、财务状况等进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，维护了公司及公司股东的合法权益。现将本年度监事会的主要工作报告如下：
一、监事会换届选举情况
2023 年 4 月 10 日，公司分别召开 2023 年第一次职工代表大会、2023 年第二次临时股东
大会、第八届监事会第一次会议，选举产生了公司第八届监事会全体监事成员。公司第八届
监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：
1、监事长：古少波先生
2、监事会成员：古少波先生、禹宾宾先生、吴柳青女士（职工代表监事）
上述监事成员任期三年，至本届监事会任期届满之日止。
二、监事会会议召开情况
2023 年度，公司监事会共召开 12 次会议，共审议 33 项议案，会议情况及决议内容如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
1 第七届监事会 2023 年 1 月 1、《关于向珠海大横琴集团有限公司借款的议案》。
第二十四次会议 18 日
第七届监事会 2023年3月8 1、《关于补充确认关联方及关联交易的议案》；
2 第二十五次会议 日 2、《关于向珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的议
案》。
第七届监事会 2023 年 3 月
3 第二十六次会议 24 日 1、《关于监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》。
决议公告

4 第八届监事会 2023 年 4 月 1、《关于选举公司第八届监事长的议案》。
第一次会议 10 日
1、《2022 年度监事会工作报告》；
2、《2022 年年度报告全文及其摘要》；
3、《2022 年度财务决算报告》；
4、《2022 年度利润分配预案》；
5、《2022 年度内部控制自我评价报告》；
6、《关于公司及子公司向金融机构申请 2023 年度融资额
度的议案》；
7、《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构融资提供担
保的议案》；
8、《关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融
资提供担保及向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》；
9、《关于 2023 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品
的议案》；
10、《关于开展应收账款保理业务的议案》；
5 第八届监事会 2023 年 4 月 11、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
第二次会议 23 日 12、《关于向珠海航空城发展集团有限公司借款展期暨关
联交易的议案》；
13、《关于对广东省粤科融资担保股份有限公司提供反担
保的议案》；
14、《关于公司监事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪
酬方案的议案》；
15、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；
16、《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》；
17、《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）
的议案》；
18、《关于公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告
的议案》；
19、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》。
6 第八届监事会 2023 年 4 月 1、《2023 年第一季度报告》。
第三次会议 25 日
第八届监事会 2023年6月5 1、《关于注销第一期股票期权激励计划股票期权的议案》；
7 第四次会议 日 2、《关于收回第三期员工持股计划部分持有人份额的议
案》。
8 第八届监事会 2023 年 6 月 1、《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》；
第五次会议 12 日 2、《关于调整公司组织架构的议案》。
9 第八届监事会 2023年8月4 1、《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改
第六次会议 日 报告》。
10 第八届监事会 2023 年 8 月 1、《2023 年半年度报告全文及其摘要》。
第七次会议 28 日
11 第八届监事会 2023 年 10 月 1、《2023 年第三季度报告》。

第八次会议 27 日
12 第八届监事会 2023 年 12 月 1、《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议
第九次会议 29 日 案》。
三、监事会建设及审核监督工作
根据对公司财务和经营情况的检查结果，监事会就公司在报告期的经营运作情况主要发表如下意见：
（一）关于公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规依法运作，公司重大经营决策合理，其程序合法有效；董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责；公司董事、高级管理人员能够恪尽职守并遵守其承诺，在职权范围内以公司整体利益和全体股东利益为出发点行使权利，致力于公司的经营及发展，没有出现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）关于检查公司财务及定期报告审核情况
监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督、检查和审
核，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内，监事会对董事会编制的公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023
年半年度报告和 2023 年第三季度报告进行了审核并分别发表了书面审核意见，认为董事会编制和审核前述报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）信息披露事务管理制度的执行情况
2023 年，监事会对公司建立和实施信息披露制度情况进行了监督和检查。认为：公司已制定了较为完善的信息披露内部控制制度，严格遵守《公司章程》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等有关规定及其他法律法规的要求，根据公司实际情况真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有效保障了公司投资者和中小股东的知情权，切实提升了公司的规范运作水平。
（四）关于监事会提前换届选举非职工代表监事的事项
监事会认为：鉴于公司控股股东变更已完成，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，依据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，公司监事会拟提前换届选举。经公司拥有表决权的第一大股东珠海大横琴集团有限公司及公司监事会提名推荐，监事会同意提名并推荐古少波先生、禹宾宾先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。经公司监事会审查，古少波先生、禹宾宾先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规规定不得担任监事的情形，具备担任公司监事的资格。上述非同意职工代表监事候选人提交公司 2023 年第二次临时股东大会以累积投票表决方式进行选举。
（五）关于公司利润分配预案的审核情况
经审核，监事会认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配是结合公司 2022 年度实际经营
情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。
（六）关于 2022 年度内部控制自我评价报告审核情况
经审核，监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司内部控制制度体系合理、完整，整体运行有效，不存在重大