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八亿时空(688181) 现价: 18.27 涨幅: 0.55% 涨跌: 0.10元 | ||||
成交:1562万元 | 今开: 18.13元 | 最低: 18.12元 | 振幅: 1.82% | 跌停价: 14.54元 |
市净率:1.18 | 总市值: 24.57亿 | 成交量: 852751手 | 昨收: 18.17元 | 最高: 18.45元 |
换手率: 0.63% | 涨停价: 21.80元 | 市盈率: 22.85 | 流通市值: 24.57亿 |
八亿时空:八亿时空第五届监事会第六次会议决议公告
公告时间:2024-04-26 21:19:43
证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2024-012
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
六次会议于 2024 年 4 月 25 日 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议由
监事会主席田会强先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议的召开合法有效。
二、监事会会议表决情况
经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会认为:报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》
公司监事会认为:公司 2023 年度财务决算根据《公司法》和《公司章程》
等规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况,以及 2023 年度的
经营成果和现金流量。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》
公司监事会认为:公司 2024 年的预算编制在公司 2023 年财务决算的基础上
进行,基本符合公司 2024 年生产经营计划和管理预期。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
公司监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,充分考虑了公司正常经营及长远发展,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司目前的经营现状,有利于公司的持续发展。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-006)。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
公司监事会同意公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容,认为:
(1)公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规及监管机构的有关规定;
(2)《2023 年年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状
况等事项,其所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
(3)未发现参与《2023 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及摘要。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
公司监事会认为:公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-007)。
(七)审议通过《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》
公司监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计服务机构,在过去的审计服务过程中,审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平,能独立、客观、公允地履行审计义务,出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性,同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度的财务及内控审计机构。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-008)。
(八)审议《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》
本议案涉及全体监事薪酬,出于谨慎性原则,全体监事均回避表决,将直接提交股东大会审议。
监事薪酬具体金额详见《2023 年年度报告》相关内容。
(九)审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
公司监事会认为:公司《2023 年度内部控制评价报告》符合公司 2023 年度
内部控制实际情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度内部控制评价报告》。
(十)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
公司监事会同意公司《2024 年第一季度报告》的内容,认为:
(1)公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规及监管机构的有关规定。
(2)公司《2024 年第一季度报告》真实地反映出公司 2024 年一季度的经
营管理和财务状况等事项。公司《2024 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(3)未发现参与公司《2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十一)审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的
鉴于监事田会强、董焕章参与本次员工持股计划,从审慎角度考虑,需对审议本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。议案有效表决人数未过全体监事半数,将直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)摘要》。
(十二)审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
鉴于监事田会强、董焕章参与本次员工持股计划,从审慎角度考虑,需对审议本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。议案有效表决人数未过全体监事半数,将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 27 日
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