证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2024-018
北新集团建材股份有限公司
第七届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十
一次临时会议于 2024 年 4 月 26 日下午以现场结合通讯方式召开，现
场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。
会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席
董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过、财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网
址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司生产线项目建设及调整的议案》
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网
址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日