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*ST比特(000621) 现价: 2.66 涨幅: 0.00% 涨跌: 0.00元 | ||||
成交:0万元 | 今开: 0.00元 | 最低: 0.00元 | 振幅: 0.00% | 跌停价: -1元 |
市净率:-1.54 | 总市值: 3.98亿 | 成交量: 0手 | 昨收: 2.66元 | 最高: 0.00元 |
换手率: 0.00% | 涨停价: -1元 | 市盈率: -1.38 | 流通市值: 1.48亿 |
*ST 比特:关于召开2004年年度股东大会的通知
公告时间:2013-03-14 15:26:33
股票代码:000621 股票简称:*ST比特 公告编号:2004-029
比特科技控股股份有限公司
关于召开2004年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会提议召开2003年年度股东大会,
讨论有关事项。
(一)会议时间地点
1.会议时间: 2004年6月29日上午9:30;
2.会议地点: 上海市武宁南路488号智慧广场1702室公司会议室。
(二)会议议题
1.审议2003年度董事会工作报告;
2.审议2003年度总经理业务报告;
3.2003年度财务决算报告;
4.2003年度利润分配方案;
5.2004年度利润分配预案;
6.2003年年度报告及报告摘要;
上述1至6项议案的内容,详见刊登于2004年4月17日刊登在《中国证券报》上的本公司
第四届第十三次董事会决议公告。
7.2003年度监事会报告;
本议题内容,详见刊登于2004年4月17日刊登在《中国证券报》上的本公司第四届第八
次监事会决议公告。
8.关于公司股票暂停上市后相关安排的议案;
9.审议公司关于债务重组的关联交易的议案;
10.审议关于改选公司董事的议案;
11.关于变更公司名称和公司章程的议案;
上述8至11项议案的内容,详见刊登于2004年5月29日刊登在《中国证券报》上的本公
司第四届临时董事会决议公告。
12.审议关于改选公司监事的议案;
本议题内容,详见刊登于2004年5月29日刊登在《中国证券报》上的本公司临时监事会
决议公告。
(三)出席会议对象
1.本公司董事、监事、其他高级管理人员及法律顾问;
2.截至到2004年6月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的
本公司股东或其授权委托代表。
(四)出席会议股东的登记方法
1.凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡(受委托代理他人出席会议的,应出
示本人身份证、代理委托书和股东账户卡),法人股股东非法定代表人的需持法人授权书
及代理人身份证,办理会议登记手续。本次股权登记只接受现场登记及传真方式登记。
2.投票代理委托书应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。委托
书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证
的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所;委托人为法人的,
由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。
3.登记时间为2004年6月22 日上午9:00-11:00;
4.登记地址为上海市武宁南路488号智慧广场1702室公司董事会秘书处,邮政编码为
200042。
(五)其他事项
1.联系电话: 021-52987625
2.传真: 021-52987625
3.联系人: 黄雅雯、毛慈波
4.本次股东大会会期半天,参会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
比特科技控股股份有限公司
董 事 会
二零零四年五月二十八日
比特科技控股股份有限公司
关于召开2004年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会提议召开2003年年度股东大会,
讨论有关事项。
(一)会议时间地点
1.会议时间: 2004年6月29日上午9:30;
2.会议地点: 上海市武宁南路488号智慧广场1702室公司会议室。
(二)会议议题
1.审议2003年度董事会工作报告;
2.审议2003年度总经理业务报告;
3.2003年度财务决算报告;
4.2003年度利润分配方案;
5.2004年度利润分配预案;
6.2003年年度报告及报告摘要;
上述1至6项议案的内容,详见刊登于2004年4月17日刊登在《中国证券报》上的本公司
第四届第十三次董事会决议公告。
7.2003年度监事会报告;
本议题内容,详见刊登于2004年4月17日刊登在《中国证券报》上的本公司第四届第八
次监事会决议公告。
8.关于公司股票暂停上市后相关安排的议案;
9.审议公司关于债务重组的关联交易的议案;
10.审议关于改选公司董事的议案;
11.关于变更公司名称和公司章程的议案;
上述8至11项议案的内容,详见刊登于2004年5月29日刊登在《中国证券报》上的本公
司第四届临时董事会决议公告。
12.审议关于改选公司监事的议案;
本议题内容,详见刊登于2004年5月29日刊登在《中国证券报》上的本公司临时监事会
决议公告。
(三)出席会议对象
1.本公司董事、监事、其他高级管理人员及法律顾问;
2.截至到2004年6月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的
本公司股东或其授权委托代表。
(四)出席会议股东的登记方法
1.凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡(受委托代理他人出席会议的,应出
示本人身份证、代理委托书和股东账户卡),法人股股东非法定代表人的需持法人授权书
及代理人身份证,办理会议登记手续。本次股权登记只接受现场登记及传真方式登记。
2.投票代理委托书应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。委托
书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证
的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所;委托人为法人的,
由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。
3.登记时间为2004年6月22 日上午9:00-11:00;
4.登记地址为上海市武宁南路488号智慧广场1702室公司董事会秘书处,邮政编码为
200042。
(五)其他事项
1.联系电话: 021-52987625
2.传真: 021-52987625
3.联系人: 黄雅雯、毛慈波
4.本次股东大会会期半天,参会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
比特科技控股股份有限公司
董 事 会
二零零四年五月二十八日
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