证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-020
播恩集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件
方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日在播恩集团股
份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2023
年度监事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。
2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2023
年年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年年度报告》全文及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。
3.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2023
年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司按照有关法律法规和有关部门的要求，并结合公司生产经营管理实际需要，建立了较完善的、合理的内控体系，合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。董事会编制的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
4.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2023
年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。
5.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2023
年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了对投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规、《公司章程》和公司《首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，
有利于公司持续稳定发展。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
6.会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权,3 票回避的结果，审议《关于公司
监事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》。
公司监事 2024 年度薪酬及津贴方案为：在公司担任职务或承担管理职能的
监事薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任职务或承担管理职能的监事不支付薪酬、津贴。鉴于本议案全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
7.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合相关法
律法规、规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，董事会编制的公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，不存在募集资金存放、使用、管理及信披违规的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2024
年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第一季度报告》全文
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
播恩集团股份有限公司监事会
2024 年 4 月 29 日