证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-020
渤海水业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 19 日（星
期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间
为 2024 年 2 月 19 日（星期一）9:15 至 15:00 间的任意时间。
2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会
议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第八届董事会。
5.会议主持人：董事长王新玲女士。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 142,270,514 股，占上市公司总
股份的 40.3423%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,859,593 股，占上市公司总股
份的 17.8245%。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 79,410,921 股，占上市公司总股份的
22.5178%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 17,201,462 股，占上市公司
总股份的 4.8777%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司
总股份的 4.8179%。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 210,600 股，占上市公司总股份的
0.0597%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了
本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1：关于修订《公司章程》部分条款的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,270,514 100% 0 0% 0 0%
中小股东表决情况 17,201,462 100% 0 0% 0 0%
审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 2：关于日常关联交易预计的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 16,990,862 98.7757% 210,600 1.2243% 0 0%
中小股东表决情况 16,990,862 98.7757% 210,600 1.2243% 0 0%
审议结果：通过。
本提案涉及关联交易，本次关联交易预计的交易对手方为公司持股 5%以上
股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其所控制的企业，公司控
股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）是水务集团的一致行
动人，因此，水务集团和兴津公司为本提案的关联股东，在本提案的审议中回避
表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
2.律师姓名：王维维、马梦祺。
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

2.北京市中伦律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2024年2月19日