证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-024
渤海水业股份有限公司
关于第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2024 年 3 月 18 日 10:00 以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯
表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
同意召开 2024 年第三次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 18 日