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渤海股份(000605) 现价: 5.26 涨幅: -0.94% 涨跌: -0.05元 | ||||
成交:5440万元 | 今开: 5.32元 | 最低: 5.20元 | 振幅: 2.64% | 跌停价: 4.78元 |
市净率:0.86 | 总市值: 18.55亿 | 成交量: 103258手 | 昨收: 5.31元 | 最高: 5.34元 |
换手率: 3.06% | 涨停价: 5.84元 | 市盈率: 76.46 | 流通市值: 17.76亿 |
渤海股份:2024年第三次临时股东大会决议公告
公告时间:2024-04-07 15:32:49
证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2024-027
渤海水业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 4 月 3 日(星期三)14:30;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 3 日(星
期三)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间
为 2024 年 4 月 3 日(星期三)9:15 至 15:00 间的任意时间。
2.会议召开地点:天津市南开区红旗南路 325 号,渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:现场投票结合网络投票。
4.会议召集人:公司第八届董事会。
5.会议主持人:董事长王新玲女士。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 142,082,314 股,占上市公司总
股份的 40.2889%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 62,859,593 股,占上市公司总股
份的 17.8245%。
通过网络投票的股东 3 人,代表股份 79,222,721 股,占上市公司总股份的
22.4644%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 3 人,代表股份 17,013,262 股,占上市公司
总股份的 4.8243%。
其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 16,990,862 股,占上市公司
总股份的 4.8179%。
通过网络投票的中小股东 2 人,代表股份 22,400 股,占上市公司总股份的
0.0064%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了
本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果:
提案 1:关于公司及子公司担保额度预计的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,060,314 99.9845% 22,000 0.0155% 0 0%
中小股东表决情况 16,911,262 99.8707% 22,000 0.1293% 0 0%
审议结果:本提案为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东(包括股东
代理人)所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所。
2.律师姓名:王维维、马梦祺。
3.结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议;
2.北京市中伦律师事务所关于公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2024年4月3日
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