长飞光纤光缆股份有限公司
2023 年度董事会审计委员会履职报告
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《长飞光纤光缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务，2023 年度董事会审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下：
一、 董事会审计委员会基本情况
2023 年度，公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。
2023 年月 7 月 31 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，完成了公司
董事会的换届选举，宋玮（独立董事）、黄天祐（独立董事）、李长爱（独立董事）获委任为公司第四届董事会审计委员会委员，其中宋玮为主任委员。
审计委员会委员简历等具体情况参见公司 2023 年年度报告中董事基本情况介绍。
二、 董事会审计委员会会议召开情况
2023 年度，公司共召开审计委员会 4 次，具体情况详见下表：
序 届次 时间 审议或听取议案内容 出席
号 情况
审议了《2022 年年度报告及摘要、截至 2022 年 12
月 31 日止年度之经审核全年业绩公告》《按照国际
会计准则编制的 2022 年度财务报表》《2022 年度
第三届审 2023 财务决算报告》《2022 年度环境、社会及管治报告
计委员会 年 3 暨企业社会责任报告》《2022 年度内部控制评价报 全体
1 2023 年第 月 31 告》《2022 年度利润分配方案》《关于公司及下属 出席
一次会议 日 公司 2023 年度对外担保额度的议案》《关于公司及
下属公司 2023 年度开展资产池业务的议案》及《关
于公司及下属公司 2023 年度开展外汇期货及衍生
品套期保值交易业务的议案》
第三届审 2023 审议了《2023 年第一季度报告》《按照国际会计准
计委员会 年 4 则编制的 2023 年第一季度财务报表》《关于续聘毕 全体
2 2023 年第 月 28 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 出席
二次会议 日 2023 年度审计机构的议案》

第四届审 2023 审议了《2023 年半年度报告及摘要、截至 2023 年
计委员会 年 8 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》及《按照国际 全体
3 2023 年第 月 25 出席
一次会议 日 会计准则编制的 2023 年半年度财务报表》
第四届审 2023
计委员会 年 10 审议了《2023 年第三季度报告》及《按照国际会计 全体
4 2023 年第 月 30 准则编制的 2023 年第三季度财务报表》 出席
二次会议 日
三、 董事会审计委员会履行职责情况
1、 年度审计工作
审计委员会与年审会计师事务所就年报审计工作进行了交流和沟通，指导公司的审计工作，督促公司落实年审相关要求，高质量完成年报审计工作。
2、 续聘外部审计机构
2023 年 4 月，考虑到公司实际情况，董事会审计委员会提议续聘毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计的会计师事务所，议案提交董事会及股东大会审议通过。
四、 总体评价
公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在监督公司的财务管理及定期报告披露、关联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面发挥了重要作用，认真履行了审计委员会职责，有效提升了公司治理水平。
（此页无正文，为《长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告》之签署页）
审计委员会委员：宋玮（主任）
黄天祐
李长爱
二〇二四年三月二十八日