热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
长飞光纤(601869) 现价: 27.15 涨幅: -2.44% 涨跌: -0.68元 | ||||
成交:15602万元 | 今开: 27.75元 | 最低: 26.67元 | 振幅: 4.53% | 跌停价: 25.05元 |
市净率:1.81 | 总市值: 205.77亿 | 成交量: 57392手 | 昨收: 27.83元 | 最高: 27.93元 |
换手率: 1.41% | 涨停价: 30.61元 | 市盈率: 18.47 | 流通市值: 110.32亿 |
长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司2023年度独立董事述职报告-李长爱
公告时间:2024-03-28 19:00:46
长飞光纤光缆股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
2023 年度,本人李长爱,作为长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公
司”)独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定,按照独立董事
职责和权利,勤勉尽责,认真出席会议,对相关事项发表了客观、公正的独立意
见,维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本人 2023 年度
履职情况报告如下:
一、 独立董事的基本情况
作为公司独立董事,本人拥有会计等相关资质及能力,以及丰富的专业经验。
本人工作履历及任职情况如下:
专业 是否存在
姓名 工作履历 背景 兼职情况 影响独立
性的情况
李长爱女士现任湖北经济学院会计 担任独立非执行董事的
学院教授(二级)。李长爱女士同时 公司:湖北科峰智能传
兼任中国会计学会理事、湖北省会 动股份有限公司、武汉
李长爱 计学会常务理事、湖北省审计学会 会计 格蓝若智能技术股份有 否
常务理事及武汉市审计局特约审计 限公司、嘉兴杰特新材
员。李长爱女士自 2023 年 7 月 31 料股份有限公司(于
日起出任本公司独立董事。 2023 年 12 月退任)
二、 独立董事年度履职情况
本人经公司 2023 年第二次临时股东大会选举为公司独立董事。在 2023 年
任职期间,本人积极出席公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议,
认真审议各项议案,勤勉尽责。
2023 年度公司共召开 4 次股东大会,其中本人应出席 2 次股东大会,具体
情况如下:
本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席
董事姓名
股东大会次数 次数 次数 次数
李长爱 2 2 0 0
2023 年度公司共召开 8 次董事会,其中本人担任独立董事后召开的董事会
有 3 次。本人对该等董事会审议的所有议案均投赞成票。本人出席董事会情况如下:
本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席
董事姓名
董事会次数 次数 次数 次数
李长爱 3 3 0 0
本人为审计委员会委员。2023 年度公司共召开审计委员会 4 次,其中本人
担任独立董事后召开 2 次,本人均出席了该等会议。
本人切实履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责,对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的各项议案,本人均在会前认真审阅相关资料,并与公司相关部门和人员进行详尽的沟通,利用自身的专业知识,独立、客观、公正地发表意见,并以严谨的态度独立行使表决权, 维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。本人认为,公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,本人对各项议案均未提出异议。
三、 行使独立董事职权的情况
本人在 2023 年度任职期内,勤勉履行独立董事职责,依法行使独立董事职
权,切实保护中小股东利益。根据公司实际情况,本人未行使以下特别职权:未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;未向董事会提请召开临时股东大会;未提议召开董事会;未依法向股东征集股东权利。
四、 现场考察及公司配合独立董事工作情况
除参加股东大会、董事会及专门委员会会议外,本人通过视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系,及时了解行业发展状况和公司的发展情况;作为审计委员会委员,与公司内审部及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行积极沟通,及时了解公司财务、业务状况,并就定期报告审计及审阅工作进行充分、详尽的沟通交流,确保公司财务信息的合规披露;通过听取管理层及相关部门、子公司对独立董事关注与重点的专题汇报,及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险,以通过自身专业知识对公司经营发展出谋献策,谨慎、忠实、勤勉地服务于股东,维护投资者的合法权益。
在本人履职过程中,公司提供了必要的工作条件和各方面的支持。公司董事会重视独立董事工作,尊重独立董事的独立性。公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员与独立董事保持良好的日常交流,并建立了有效的沟通机制,有利于独立董事履行职责。
五、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一) 财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,按时编制并披露了公司《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》及《2023 年第三季度报告》,其中本人参与审议《2023 年半年度报告》及《2023 年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过,其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员均对上市公司定期报告发表了同意的书面确认意见,认为公司对定期报告的编制和审议程序合法合规,内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的实际经营管理和财务状况。
(二) 关联交易
本人担任公司独立董事后,公司董事会未审议关联交易事项。
(三) 对外担保
本人担任公司独立董事后,公司董事会未审议对外担保事项。
(四) 董事会换届选举及提名第四季董事会董事候选人
本人担任公司独立董事后,公司未更换董事。
(五) 聘任高级管理人员
2023 年 7 月 31 日,本人审议了第四届董事会第一次会议审议通过的《关于
聘任长飞光纤光缆股份有限公司总裁的议案》《关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司高级副总裁、副总裁和财务总监的议案》及《关于聘任长飞光纤光缆股份有限公司董事会秘书的议案》,认为上述公司高级管理人员的提名及聘任流程符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求。报告期内,公司没有其他聘任或者解聘高级管理人员的情况。
(六) 高级管理人员薪酬
报告期内,本人对公司高级管理人员的绩效考核结果及薪酬情况进行了审查,认为报告期内公司高级管理人员的绩效考核结果符合相关法律法规的规定及公司实际情况。
(七) 利润分配
本人担任公司独立董事后,公司董事会未审议利润分配事项。
(八) 续聘会计师事务所
本人担任公司独立董事后,公司董事会未审议续聘会计师事务所事项。
(九) 公司及股东承诺履行情况
作为独立董事,本人认为公司及主要股东均能积极履行已经作出的承诺,未出现违反承诺的情况。未来,我将继续做好监督工作,认真维护公司及中小股东的合法权益。
(十) 信息披露的执行情况
2023 年,本人持续对公司信息披露工作进行审核和监督。报告期内,公司根据董事会、监事会及股东大会的决议对重大事项进行了及时的披露。在董事会审议过程中,本人对于需重点披露的内容向公司提出相关建议和要求;对于半年度报告及第三季度报告的披露,本人作为审计委员会委员,根据相关规定密切跟踪和掌握年报编制及审计师审计工作进程,并就审计意见和审计过程中的关注重点及时与公司及审计师进行充分的沟通,严格审核年报内容。
(十一) 内部控制的执行情况及内部控制评价报告
报告期内,公司认真开展内部控制自我评价及审计工作。作为独立董事及审计委员会委员,本人及时了解公司内部控制实施部署、整改落实、自我评价等各阶段工作的进展情况,向公司提出建设性意见和建议,指导公司不断完善和提升内部控制的工作方法和途径。
(十二) 董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名及薪酬委员会。报告期内,公司董事会及其下属专门委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》及各个专业委员会议事规则的规定规范运作,定期召开会议,并就相关事项向董事会提出专业意见。
四、总体评价
2023 年,作为公司独立董事任职期间,本人忠实、勤勉履职,发挥专业能力,为公司的发展建言献策,对公司重大事项发表独立意见,尽职尽责,坚持客观独立的原则,切实维护公司全体股东的合法权益。
2024 年,本人亦将一如既往,坚持独立、客观判断的原则,规范公司运作,加强同公司各方面的沟通和协作,共同保障董事会职能的科学、高效发挥,努力为公司治理、经营发展、内部控制和风险管理做出更大贡献,保护公司股东、特别是中小股东的合法权益。
独立董事:李长爱
二零二四年三月二十八日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票